UE incluye a Venezuela a lista de países de "alto riesgo" en lavado de dinero
Según la Comisión Europea, los países de la lista presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Junto a Venezuela ingresaron Mónaco, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia y Nepal. Los bancos europeos deberán aplicar una mayor vigilancia en las transacciones con los países señalados para evitar riesgos
La Unión Europea actualizó su lista de jurisdicciones consideradas de “alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, incluyendo a 10 países nuevos, entre ellos Venezuela y Mónaco, mientras retiró a Panamá de esta clasificación.
La Comisión Europea informó que, tras una evaluación técnica exhaustiva basada en criterios específicos y en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera (Gafi), estas jurisdicciones presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Además de Venezuela y Mónaco, también fueron añadidos Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Namibia y Nepal.
Por otro lado, fueron eliminados de la lista Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. En particular, Panamá, que estuvo anteriormente en la lista, fue retirado tras una mejora en sus controles.
Mónaco, reconocido por ser un refugio de celebridades y multimillonarios, cuenta con uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo y ahora está bajo una vigilancia reforzada para proteger la integridad del sistema financiero europeo.
La comisaria europea de Servicios Financieros, María Luís Albuquerque, destacó que esta clasificación es una herramienta fundamental para proteger el sistema financiero de la Unión Europea.
En este sentido, las entidades financieras dentro del bloque deberán aplicar una mayor vigilancia en las transacciones con los países señalados para evitar riesgos.
Cabe recordar que el pasado 28 de junio de 2024, el Gafi también incluyó a Venezuela en su "lista gris", donde permanecen otros 18 países bajo vigilancia reforzada debido a su riesgo potencial como plataformas para lavado de dinero, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.