UDEF investiga empresa creada en Dubái por socios de Zapatero por presunto negocio de oro con el chavismo
La Policía Nacional española analiza el papel de Amsa Partners en una operación que habría buscado explotar y comercializar oro venezolano desde Emiratos Árabes Unidos. La investigación incluye conversaciones y documentos sobre presuntos acuerdos con empresarios internacionales y figuras relacionadas con el entorno chavista. Las pesquisas también apuntan a posibles gestiones vinculadas con la comercialización de crudo venezolano hacia China
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española abrió una investigación sobre una empresa constituida en Dubái en 2023 por los empresarios venezolanos Domingo y José Amaro Chacón, vinculados al entorno del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta participación en una operación relacionada con la explotación y comercialización de oro venezolano.
Según información publicada por The Objective, la sociedad Amsa Partners aparece en la documentación analizada por los investigadores como una pieza dentro de una estructura empresarial que habría buscado desarrollar negocios mineros en Venezuela y facilitar la salida del metal hacia Emiratos Árabes Unidos.
Las pesquisas apuntan a que los hermanos Amaro Chacón y Julio Martínez, señalado por los investigadores como presunto testaferro de Zapatero, habrían explorado acuerdos para obtener permisos de explotación en el Arco Minero del Orinoco, una de las principales zonas auríferas de Venezuela.
La investigación también analiza posibles contactos con el empresario egipcio Naguib Sawiris, propietario de la compañía minera In2Metals, con sede en Dubái, con quien se habrían evaluado oportunidades de inversión en yacimientos venezolanos.
Conversaciones y documentos bajo análisis
Entre los elementos revisados por la UDEF figuran agendas y comunicaciones atribuidas a Julio Martínez, donde aparecen referencias a operaciones relacionadas con petróleo, minerales y metales preciosos.
En esos documentos se mencionan términos como “el egipcio”, la empresa estatal Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) y expresiones como “el amarillo”, que los investigadores vinculan con el oro.
De acuerdo con la investigación citada por The Objective, representantes de In2Metals habrían participado en una visita al Arco Minero del Orinoco junto a ingenieros y consultores para evaluar posibles proyectos de explotación.
Asimismo, los investigadores analizan mensajes entre Domingo Amaro Chacón y Julio Martínez en los que se menciona a Amsa Partners como una empresa que debía formar parte de la estructura del acuerdo.
En uno de esos intercambios, Amaro habría señalado que la compañía “representa a nuestro grupo” y que su participación debía quedar reflejada en el convenio para evitar futuros conflictos.
La sociedad fue registrada en el distrito Silicon Oasis de Dubái bajo la actividad de recursos naturales y, según la información publicada, mantiene una limitada presencia pública.
Posibles operaciones petroleras bajo investigación
La UDEF también analiza si Amsa Partners pudo estar relacionada con gestiones para comercializar petróleo venezolano hacia China.
La investigación incorpora mensajes en los que empresarios mencionan que “los chinos” estarían preparados para adquirir cargamentos de crudo, además de conversaciones en las que los involucrados aseguran contar con respaldo de funcionarios del Gobierno venezolano.
Entre los nombres mencionados aparecen referencias a la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez y a las iniciales “M.G.”, que los investigadores atribuirían a Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.
Investigación en el contexto del caso PDVSA-Cripto
Las autoridades españolas sitúan estos movimientos en 2023, luego de la caída de la estructura vinculada al exministro venezolano Tareck El Aissami, tras el escándalo conocido como PDVSA-Cripto, que afectó las operaciones de comercialización de petróleo y oro venezolano en medio de las sanciones internacionales.
Según la investigación, el grupo empresarial relacionado con Zapatero habría intentado ocupar parte del espacio dejado por esa red.
Uno de los empresarios señalados es Domingo Amaro Chacón, propietario de Inteligencia Prospectiva, compañía que, según The Objective, habría realizado pagos superiores al medio millón de euros a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por servicios relacionados con una página web.
Hasta ahora, la investigación de la UDEF continúa en fase de análisis documental para determinar el alcance de las operaciones y las posibles responsabilidades de los involucrados.