Exejecutivo de Nodus Bank se declara culpable de fraude y evasión de sanciones a Venezuela
El fiscal adjunto A. Tysen Duva señaló que el exdirectivo bancario “abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco en su cajero automático personal y realizando transacciones ilícitas con un individuo sancionado”, mientras que el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el caso dejó al descubierto “fraude, conflictos de interés y un esquema que ayudó a llevar al banco a la quiebra”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude electrónico por al menos 24,9 millones de dólares y de conspirar para evadir sanciones vinculadas a Venezuela.
De acuerdo con las autoridades, el economista venezolano de origen español utilizó su posición dentro de la entidad para desviar fondos y encubrir operaciones ilícitas, maniobras que contribuyeron al colapso del banco en 2023, en medio de múltiples denuncias de irregularidades y pérdidas millonarias para los depositantes, informa Monitoreamos.
El fiscal adjunto A. Tysen Duva señaló que el exejecutivo “abusó de su posición como CEO, convirtiendo el banco en su cajero automático personal y realizando transacciones ilícitas con un individuo sancionado”, mientras que el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el caso dejó al descubierto “fraude, conflictos de interés y un esquema que ayudó a llevar al banco a la quiebra”.
Según documentos judiciales, entre 2017 y 2023 Niembro y el presidente de la junta directiva, Juan Ramírez, ocultaron a otros directivos y al regulador que varias inversiones y préstamos beneficiaban directamente a ambos. En ese período, el banco destinó 11 millones de dólares a un prestamista en Miami para que esos recursos fueran otorgados como créditos a los propios ejecutivos.
Asimismo, entre 2018 y 2021 la institución adquirió 47 pagarés por 25,3 millones de dólares a una empresa controlada por Niembro y Ramírez, quienes utilizaron esos fondos para su beneficio personal. Cuando el regulador puertorriqueño anunció la liquidación del banco en marzo de 2023, ambos intentaron encubrir las irregularidades mediante la transferencia de una cartera de préstamos desde su propia compañía hacia la entidad.
El Departamento de Justicia también detalló que Niembro conspiró para realizar transacciones prohibidas con un individuo designado como “Nacional Especialmente Designado” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), sancionado por brindar apoyo a Petróleos de Venezuela. Como parte del esquema, acordaron ejecutar la hipoteca de una propiedad en Southampton, Nueva York —operación autorizada— pero simultáneamente pactaron su reventa mediante una empresa fachada por 4 millones de dólares, una transacción que violaba las sanciones vigentes.