Artículos con el tag

#Evasión

Exejecutivo de Nodus Bank se declara culpable de fraude y evasión de sanciones a…

20/03/2026 - 6:35 pm

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo del Nodus International Bank, se declaró culpable de liderar un esquema de fraude…

Mundo

Identifican a las 10 personas acusadas en EE. UU. por conspiración para evadir las…

23/04/2024 - 11:00 am

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una denuncia formal contra 10 personas, una de las cuales ya ha sido capturada, acusadas de conspirar en un plan para evadir…

Deportes

Denuncian por evasión millonaria a la Asociación del Fútbol Argentino

19/12/2016 - 9:14 pm

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) evadió unos cinco millones de dólares en aportes al fisco, según informó este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que…

Sucesos

Reportan fuga del exdirector de Pdvsa Occidente

04/10/2016 - 3:45 am

José Luis Parada, exgerente de Petróleos de Venezuela, con medida de casa por cárcel desde mayo pasado y a la espera de juicio, no está en Venezuela, según fuentes judiciales. El…