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#LavadodeDinero

EE. UU. pide desestimar la apelación de Álex Saab en caso de lavado de dinero

18/06/2021 - 11:46 am

La Fiscalía de EE. UU. pidió desestimar una apelación del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro, que está detenido en Cabo Verde desde hace más…

Política y Dinero

Gobierno asegura que Suiza abandonó investigación contra Álex Saab por lavado de…

26/03/2021 - 12:46 pm

El gobierno de Nicolás Maduro aseguró este viernes que un fiscal de Suiza cerró en diciembre pasado una investigación sobre el empresario colombiano Álex Saab por presunto lavado de dinero a…

Mundo

Fiscales de Miami buscan sentencia más severa contra legitimador de capitales…

20/03/2021 - 5:00 pm

Fiscales federales en Miami buscan una sentencia de prisión más severa contra Gustavo Hernández Frieri, un administrador colombiano radicado en Estados Unidos, que se declaró culpable de…

Mundo

Desmantelan red de "boliburgueses" en EE.UU por lavar $ 1.200 millones de Pdvsa

26/07/2018 - 8:45 am

Exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar 1.200 millones de dólares de Pdvsa en Florida, informó el miércoles la fiscalía …

Mundo

Justicia argentina confirma procesamiento de Cristina Fernández por lavado de dinero

01/12/2017 - 9:58 am

La Justicia argentina confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado…

Mundo

Investigarán a Cristina Kirchner y Julio De Vido por "lavado" de dinero

09/04/2016 - 1:03 pm

Un fiscal federal solicitó que se abra una investigación contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner en una causa por supuesto lavado de dinero, informaron este sábado fuentes…

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