#Lavado

El presidente de Colombia ha reconocido en twitter la detención de su hijo. Un nuevo escándalo surge en Colombia a poco de saberse la alianza entre empresarios y el ELN para robar petróleo…

La Fiscalía investiga penalmente a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un "posible lavado…

Un juez de EE. UU. negó este viernes desestimar el caso de lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro,…

Un gran jurado federal en Miami, Florida (EE. UU.), acusó este miércoles a un empresario venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con la empresa Petropiar, dedicada a los…

El juicio en EE. UU. por lavado de dinero contra la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la "enfermera" de Hugo Chávez, fue pospuesto este miércoles para el…

Funcionarios adscritos a la División de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a miembros de una banda que…

El profesor retirado de la Universidad de Miami y experto en tráfico de drogas en América Latina, Bruce Bagley, fue condenado este martes a seis meses de prisión por su implicación en la red…

La Fiscalía de EE. UU. pidió este lunes a una corte de Miami desestimar siete de los ocho cargos relacionados con lavado de dinero que enfrenta el empresario colombo-venezolano Alex Saab,…

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori rechazó el viernes las acusaciones e investigaciones que la vinculan a ella y su entorno con el lavado de activos y el narcotráfico, cuando…

El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que se tramita la extradición de un ciudadano venezolano acusado de lavado de activos y que fue detenido el pasado 28 de diciembre en Madrid,…