#Fraude

La Policía chilena allanó este martes la sede de la federación local de tenis en el marco de una investigación por supuesto fraude tributario calculado en unos dos millones de dólares,…

En horas de este viernes se conoció que fue arrestado Omar José Farías Luces, acusado de presuntamente estar implicado en el fraude millonario del Banco Peravia cuando se disponía a salir…

La Fiscalía no recurrirá la pena de 21 meses de cárcel impuesta por la Audiencia de Barcelona al futbolista internacional argentino del FC Barcelona Leo Messi, pese a que le exculpaba de los…

Dos miembros de un organismo auditor del Estado comparecieron este martes ante la comisión del Senado responsable del juicio contra la mandataria suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, y…

El FC Barcelona, la Fiscalía y la Abogacía del Estado ha llegado a un acuerdo por el que la entidad azulgrana admite dos delitos contra la Hacienda Pública en el fichaje del delantero…

La fiscalía española eximió este viernes al astro argentino Lionel Messi de un fraude millonario pero el abogado del Estado, representante del fisco, mantuvo la acusación y lo comparó con un…

El futbolista argentino Lionel Messi, que declaró esta mañana en el juicio que se está celebrando en la Audiencia de Barcelona, contra él y contra su padre, Jorge Horacio Messi, por presunto…

El internacional argentino Lionel Messi llegó este jueves a la Audiencia de Barcelona, donde hoy tiene que comparecer ante el tribunal que lo juzga por tres delitos contra la Hacienda…

La Policía Federal brasileña pidió este martes la imputación del presidente del banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, por un supuesto fraude para obtener ventajas tributarias en el Consejo…

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, juzgado a partir del martes en España por presunto fraude fiscal, aseguró ante el juez de instrucción que nunca mira los contratos que…

Por vender partes y piezas de su camión volteo Ford 750 y de esa manera causar un fraude a la empresa aseguradora, la Brigada de Vehículos, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales…