Condenan a director de Binance por blanqueo de dinero
Un juez de Estados Unidos condenó este martes al fundador y exdirectivo de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las…
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Blanqueo
Detienen a hijo de Petro y su esposa por blanqueo de capitales: También lo…
La Fiscalía de Colombia informó a través de un comunicado sobre la detención de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ser acusado por los presuntos delitos…
Exembajador español en Venezuela será juzgado por blanqueo de fondos de Pdvsa
La Audiencia Nacional española inició los trámites previos para llevar a juicio al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a su hijo Alejo y a su nuera Ana Catarina Varandas por el…
Piden en Panamá llamar a juicio a 50 personas por blanqueo en caso Odebrecht
El Ministerio Público de Panamá informó este lunes que solicitó a la justicia de su país un llamamiento a juicio por blanqueo de capitales a 50 personas naturales y una jurídica, además del…
Águilas cae por blanqueo en Lara
Se le complica la clasicación a la siguiente fase a las Águilas del Zulia. Un juego errático por parte del equipo rapaz y un bullpen larense que se encomendó a la actuación del abridor Jorge…
Fiscal pide investigar a Macri por decreto que amplió la ley de blanqueo
Un fiscal federal de Argentina pidió este martes abrir una investigación contra el presidente Mauricio Macri y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, por la firma de un polémico decreto…