Siete detenidos por desfalco a entidades financieras en Maracaibo
Los señalaron de acudir a la Oficina Central del Banco Plaza Maracaibo, ubicada en la avenida Las Delicias, para abrir cuentas bancarias y obtener aplicaciones virtuales de nombre botón de pago, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internacionales, generando cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabientes, informó el Cicpc
Siete personas fueron detenidas por detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), por presuntamente incurrir en fraude contra instituciones financieras en Maracaibo.
Informó el director del Cicpc, comisario general Douglas Rico, que los detenidos son Alexander Enrique Leal Acosta (31 años), Nelson Nicola Colina González (48), Paulo José Padrón Dubuc (43), Beverly Carolina Villalobos López (37), Osmari Tatiana Paredes Rodríguez (41), Cristina Paoly Matos Rodríguez (38) y Yasmely Josefina Paredes Portillo (35), a quienes acusa de crear empresas falsas para desfalcar entidades bancarias.
Tenían como modus operandi acudir a la Oficina Central del Banco Plaza Maracaibo, ubicado en la avenida las Delicias, Centro Comercial el Pilar, Maracaibo, estado Zulia, bajo la representación fraudulenta de una empresa de maletín de nombre Opening Horzons Exportar e Importar, CA, para aperturar cuentas bancarias y obtener aplicaciones virtuales de nombre botón de pago, con las que accedían a tarjetas de crédito y débito internacionales, generando cargos fraudulentos y transacciones indebidas de los tarjetahabientes y luego de obtener el dinero en bolívares, proceden a la adquisición de divisas estadounidenses, obteniendo un lucro ilegal", dijo.
Por este delito son buscados José Rafael Paredes Rodríguez (34 años), Mariangel Baptista, Leonardo Paredes y Ribaldo Paredes, apuntó Rico.
Los funcionarios de la Delegación Municipal Maracaibo incautaron siete celulares, una laptop y recuperaron un Ford Focus, placa AA687FS, un Chevrolet, Aveo, placas MFJ35B y un Ford, Ecosport, placas AD498VD, adquiridos con parte del dinero proveniente de este fraude, señaló el jefe policial.
La Fiscalía Primera del Ministerio Público del Zulia tiene conocimiento del caso, refirió.
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