Detienen a dos mujeres en Anzoátegui por estafa con el esquema Ponzi
Serán imputadas por estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas y agavillamiento. Según el fiscal general, captaban a personas, a objeto de inducirlas fraudulentamente a invertir en una plataforma de nombre TSAI, donde le generarían un gran margen de ganancias basado en el esquema Ponzi y no cumplían con lo pactado
Dos mujeres fueron detenidas en el estado Anzoátegui, por presuntamente incurrir en el delito de estafa a través del esquema Ponzi, informó este sábado el fiscal general, Tarek William Saab.
Identificó a las aprehendidas como Yolimar Zamora y Yuraima Penelope, quienes serán imputadas, dijo, por estafa agravada continuada con multiplicidad de víctimas y agavillamiento.
Dichas delincuentes por medio de conferencias captaban a personas, a objeto de inducirlas fraudulentamente a invertir en una plataforma de nombre TSAI, donde le generarían un gran margen de ganancias basado en el esquema Ponzi y no cumplían con lo pactado, ocasionándoles un grave daño patrimonial a un gran número de víctimas", destacó Saab.
El esquema de Ponzi es un fraude con el que los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido, explica BBVA.
Este esquema, agrega, se conoce por Carlo Ponzi, un famoso delincuente de origen italiano que estafó a muchas personas en los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos.
Una persona (ya sea física o jurídica) ofrece gran rentabilidad a inversores, gracias a lo que consigue fácilmente convencer a la gente para que se le preste capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes, precisa BBVA.
La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo, acota la entidad bancaria de origen español.