Sombra del Tren de Aragua enturbia la trazabilidad del oro venezolano

El oro venezolano, uno de los recursos en los que la administración de Donald Trump puso el ojo en el marco del proceso de tutelaje en Venezuela tienen sobre sí una muy alargada sombra que acecha en decenas de país del continente, incluyendo en los Estados Unidos: el Tren de Aragua, organización delictiva trasnacional calificada como terrorista en el país de las barras y las estrellas.

Las sospechas sobre su origen, sus posibles vínculos con la poderosa banda criminal y la corrupción que durante años rodeó a la minería venezolana amenazan con convertirlo, al menos reputacionalmente, en “oro negro”, de acuerdo con una investigación publicada por The New York Times que reconstruye el recorrido desde las minas del sur de Venezuela hasta Washington y las grandes casas comerciales internacionales.

El reportaje sostiene que cargamentos por cientos de millones de dólares ya llegaron a Estados Unidos, pero permanecen almacenados porque las refinerías dudan sobre su procedencia. El problema es que procesar el metal exige cumplir estándares internacionales de debida diligencia para determinar que el oro no haya financiado organizaciones criminales, corrupción, abusos o destrucción ambiental.

La carta del senador Ron Wyden

En abril, el senador demócrata Ron Wyden pidió explicaciones a Trafigura por el acuerdo y recordó informes estadounidenses que documentaron riesgos de corrupción, graves abusos contra los derechos humanos, control de minas por bandas criminales y una extensa degradación ambiental en las zonas auríferas de Venezuela.

La propia administración estadounidense reconoce todavía esos riesgos. Las actuales licencias del Tesoro permiten determinadas operaciones con minerales venezolanos, incluido el oro, pero advierten sobre transacciones relacionadas con corrupción, prácticas engañosas y actores sancionados. (ANSA).

Rosana Sosa García, economista con más de 30 años de experiencia en entornos internacionales, incluyendo organismos multilaterales, análisis de riesgo y evaluación de políticas económicas, asegura que Wyden pidió sus políticas AML y CFT y la lista de minas de origen. Detalla que, por ahora, no consta respuesta pública de Transfigura.

“El caso del oro venezolano es particularmente ilustrativo: las dudas sobre su procedencia y trazabilidad han generado obstáculos para su comercialización. La carta del senador Ron Wyden al presidente de Trafigura vuelve a poner estas exigencias sobre la mesa”, señala.

La paradoja de Trump

La paradoja es evidente: fue el propio gobierno de Trump el que, durante su primer mandato, puso en la mira al sector aurífero venezolano. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro sancionó a la minera estatal Minerven y sostuvo entonces que el negocio del oro estaba vinculado con corrupción, organizaciones criminales, deforestación, contaminación con mercurio y otros daños ambientales.

Siete años después, la misma Minerven aparece en el centro del nuevo acercamiento comercial entre Washington y Caracas. En marzo pasado, la compañía estatal alcanzó un acuerdo para suministrar entre 650 y 1.000 kilos de oro a la comercializadora de materias primas Trafigura, con destino a refinerías estadounidenses.

La Casa Blanca confirmó entonces que el acuerdo había sido impulsado bajo la dirección de Trump y con participación del secretario del Interior, Doug Burgum. Con los precios de ese momento, una tonelada tenía un valor aproximado de 165 millones de dólares.

Pero la investigación del Times va más allá y plantea que parte del oro que está entrando en este nuevo circuito podría proceder de mineros obligados a pagar sobornos al Tren de Aragua y que inversores estadounidenses estarían vinculándose con una mina relacionada, según el periódico, con integrantes del crimen organizado.

Es justamente allí donde el oro comienza a perder su brillo. Las advertencias sobre la minería venezolana no son nuevas.

Pilar Cero

Sosa García, especializada en Gobernanza y toma de decisiones en entornos complejos, Gestión y análisis de riesgos, Política económica y finanzas públicas y Evaluación crítica de entornos regulatorios y sistemas de información, advierte en ese mismo sentido, la fragilidad de la trazabilidad para la deuda venezolana.

“Si no se establecen desde el inicio mecanismos sólidos de trazabilidad, debida diligencia e identificación de la cadena de titularidad, problemas similares pueden trasladarse al proceso de reestructuración”, agrega.

La economista reflota en sus apreciaciones sobre el tema del oro venezolano y su trazabilidad, su propuesta denominada Pilar Cero, un filtro de integridad previo al reconocimiento de una reclamación, cuya función es verificar, hasta donde lo permitan la evidencia y el marco jurídico aplicable, que la obligación existe, quién la reclama y con qué título, quién es su beneficiario final, cuál ha sido su trazabilidad, qué contraprestación económica la originó y cuál es su valoración.

“No sustituye el análisis de sostenibilidad de la deuda. Tampoco reemplaza las cláusulas de acción colectiva, la negociación con los acreedores, la determinación jurídica de la validez de las obligaciones ni las decisiones macroeconómicas que corresponden a las autoridades competentes. Su lugar es anterior, porque controla qué entra en el perímetro antes de negociar sobre aquello que ya ha entrado”, afirma.

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La misiva del senador republicano 

Richard Holtum

Presidente Ejecutivo (CEO)

Trafigura PTE, Ltd

10 Collyer Quay, #29-01/05

Ocean Financial Centre

Singapur 049315

Estimado Sr. Holtum:

Escribo con respecto al acuerdo reportado entre Trafigura PTE, Ltd (“Trafigura”) y la CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA (“Minerven”), una empresa minera estatal venezolana, para la compra de hasta 1.000 kilogramos de oro extraído en Venezuela por un valor de cientos de millones de dólares para su venta en los Estados Unidos. La corrupción, la degradación ambiental y los abusos de los derechos humanos, como el trabajo forzado, son rampantes dentro de la industria minera venezolana, gran parte de la cual está estrechamente vinculada a grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de los EE. UU. (“Departamento de Estado”). En medio de informes recientes sobre la llegada del primer envío de oro a los Estados Unidos, solicito información para ampliar nuestra comprensión sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de Trafigura al firmar este acuerdo, así como detalles adicionales sobre los presuntos esfuerzos de Trafigura para desarrollar un “programa de abastecimiento responsable de oro” en Venezuela.

En 2019, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. (“Departamento del Tesoro”) sancionó a Minerven por operar en un sector utilizado para financiar organizaciones terroristas conocidas y sostener el régimen del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese momento, el Departamento del Tesoro indicó que los proyectos de minería de oro se encontraban entre los “esquemas financieros más lucrativos del régimen de Maduro en los últimos años, ya que cientos de miles de mineros han extraído oro en minas peligrosas e improvisadas en el sur de Venezuela, todas ellas controladas por la fuerza armada venezolana, la cual, a su vez, cobra corruptamente a organizaciones criminales por el acceso.”¹ En los años posteriores a la imposición de sanciones a Minerven, las operaciones mineras venezolanas, particularmente en el vasto Arco Minero del Orinoco ubicado en el sur de Venezuela, continuaron enriqueciendo al corrupto régimen de Maduro junto con organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras designadas activas en Venezuela. Estas operaciones mineras también se han vinculado a innumerables abusos de los derechos humanos y a una extensa degradación ambiental, incluyendo más de 1.000 millas cuadradas de deforestación.

El Departamento de Estado también ha continuado dando la alarma sobre estos riesgos en el sector minero venezolano. Por ejemplo, el Departamento de Estado señaló en un informe de junio de 2025 al Congreso que “las bandas criminales que controlan las minas someten a quienes extraen físicamente el oro a horribles abusos de los derechos humanos y a condiciones de trabajo peligrosas, según organizaciones no gubernamentales (ONG) de supervisión. La tortura y los castigos corporales, que van desde golpizas hasta asesinatos, desapariciones, trabajo infantil y masacres, son comunes en las zonas mineras, donde las bandas criminales actúan como la única autoridad.”² Aunque las circunstancias políticas en Venezuela han evolucionado en los últimos meses, los riesgos sustanciales y ampliamente conocidos asociados con la corrupción, los abusos de los derechos humanos y la devastación ambiental en el sector minero venezolano persisten.

A pesar de estos riesgos bien documentados, a principios de marzo de 2026, Trafigura firmó un acuerdo con Minerven para comprar entre 650 y 1.000 kilogramos de oro parcialmente refinado, conocido como oro doré, para ser procesado y distribuido para su venta en los Estados Unidos. Según informes de prensa, esta transacción se facilitó con la participación de altos funcionarios de la administración Trump e incluso podría involucrar el envío de oro venezolano a refinerías que operan bajo arreglos vinculados al gobierno de los EE. UU. Sin embargo, los detalles clave sobre la estructura del acuerdo, las salvaguardas de cumplimiento y las protecciones contra la corrupción pública, los daños ambientales y los abusos de los derechos humanos no son públicos. Como comerciante de materias primas con operaciones y exposición comercial en los Estados Unidos, Trafigura tiene la obligación de garantizar que sus actividades no socaven las sanciones de los EE. UU., faciliten la corrupción ni introduzcan en las cadenas de suministro estadounidenses materias primas manchadas por el trabajo forzado y otros abusos de los derechos humanos.

Dadas estas preocupaciones, le ruego proporcione respuestas por escrito a las siguientes preguntas a más tardar 14 días a partir de hoy:

Por favor, describa la estructura completa del acuerdo de Trafigura con Minerven, incluyendo todas las contrapartes, intermediarios, refinadores e instituciones financieras involucradas.

¿Qué papel, si lo hubo, desempeñaron las agencias del gobierno de los EE. UU. en la negociación, autorización, facilitación o aprobación de esta transacción?

La Licencia General No. 51, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro el 6 de marzo de 2026, autoriza ciertas transacciones con Minerven con estrictos requisitos de presentación de informes. Por favor, proporcione la “documentación que demuestre los planes de debida diligencia en la cadena de suministro” de Trafigura de conformidad con la Licencia General No. 51.

Por favor, describa en detalle la debida diligencia comercial, legal, técnica, de seguridad y ambiental llevada a cabo por Trafigura como parte de esta transacción.

Por favor, proporcione una copia de la política de cumplimiento contra el lavado de dinero de Trafigura.

Por favor, proporcione una copia de la política de financiamiento contra el terrorismo de Trafigura.

Por favor, proporcione una lista de todos los puntos de origen y minas de procedencia para este oro.

¿Qué mecanismos utiliza Trafigura para verificar el origen del oro suministrado en virtud de este acuerdo y garantizar que no provenga de operaciones mineras ilícitas?

Por favor, proporcione documentación que describa el acuerdo reportado entre Trafigura y Minerven para establecer un “programa de abastecimiento responsable de oro” en Venezuela.

¿Qué mecanismos de remediación existen si se identifican daños ambientales o abusos de los derechos humanos dentro de la cadena de suministro de Trafigura?

¿Entrará algún oro asociado con este acuerdo a los mercados de los EE. UU. o se venderá a clientes o refinadores con sede en los EE.UU.? De ser así, identifique todas las filiales o entidades afiliadas a Trafigura que operan en los Estados Unidos y que puedan participar o beneficiarse de esta transacción