Piden levantar velo corporativo contra Tomás Niembro por fraude de $92 millones en el Nodus Bank

Cuando el abogado Roberto Hung se enteró que agentes federales habían detenido en las instalaciones del Aeropuerto de Miami a Tomas Niembro Concha, la mañana del sábado 15 de marzo, mencionó que la aprehensión no aparecía según la información obtenida en relación directa con las querellas a las que se les ha hecho seguimiento y las gestiones en defensa de los intereses de un grupo de clientes del Nodus International Bank en Venezuela y Estados Unidos.

Niembro-Concha, accionista principal de la Entidad Bancaria Internacional (EBI), con sede en Puerto Rico, fue capturado en el marco de un procedimiento federal tramitado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), relacionado con delitos de conspiración de fraude bancario a través de transferencias “wire” y legitimación de capitales.

El banquero de 64 años controlaba el 60% de las acciones del banco y ejercía como presidente. Está acusado junto con su socio Juan Francisco Ramírez Silva, propietario del 40% restante y presidente de la junta directiva.

Pupilo de Víctor Vargas

El banquero, en su momento mano derecha de Víctor Vargas Irausquín, expresidente del Banco Occidental de Descuento y conocido en Venezuela como “el banquero del chavismo”, es acusado de liderar un esquema fraudulento que habría provocado la pérdida de 92 millones de dólares en depósitos de clientes.

En el pasado reciente, Niembro Concha jugó un papel clave como director ejecutivo de CorpBanca en la firma de un contrato de compraventa en 2008, por un paquete accionario del Banco del Orinoco NV, entidad vinculada a Vargas, en una transacción que, según el portal Armandoinfo, fue señalada como parte de un esquema que permitió a Vargas eludir las regulaciones impuestas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para la fusión de sus bancos.

“A través de la empresa Esmerald Partners I, se habría disfrazado la compra de acciones del Banco del Orinoco NV para que Vargas pudiera retener el control de la entidad sin cumplir formalmente con las condiciones regulatorias”, se lee en el portal.

Su experiencia en el sector data desde más de 40 años en tiempos del Banco Latino donde llegó a ser Vicepresidente División de Sucursales y Agencias. El portal de investigación Armando.Info también reveló que Niembro Concha es propietario del apartamento C2A en Lagasca 99, un lujoso edificio ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, considerado uno de los más costosos de la ciudad.

Además, el medio señaló que el banquero utilizó los servicios de la empresa española Eliminalia para borrar o “limpiar” su historial en Internet mediante tácticas engañosas y fraudulentas. Entre estas prácticas se encontraría la creación de sitios web falsos, el clonado de contenido de medios legítimos y la presentación de denuncias falsas de derechos de autor para que plataformas como Google eliminen artículos críticos sobre él.

¿Objetivo? Perseguir bienes

Roberto Hung tiene, por ahora, un objetivo: el levantamiento del velo corporativo. Y así lo explica: “Nuestras investigaciones y participación en procesos vinculados con Nodus Bank en Puerto Rico, y también otras instituciones financieras, no solo en la isla sino también en otras jurisdicciones del Caribe, se dirigen primordialmente a lograr el levantamiento del velo corporativo que permita perseguir bienes que estén a nombre de las distintas compañías y personas vinculadas, más que la responsabilidad penal”.

En un video de su cuenta de Instagram, y junto con el también abogado Carlos Calderón precisa que, si bien cualquier proceso penal contra Niembro Concha está en íntima relación con una causa penal, en ese sentido la opinión sobre el proceso y consecuencias criminales la pueden ofrecer abogados especialistas en esa materia.

El levantamiento del velo corporativo, resalta, es un procedimiento judicial que permite a un juez dejar de lado la personalidad jurídica de una sociedad y esto se hace para atribuir responsabilidades a los socios, administradores o sociedades relacionadas que cometan abusos o fraudes. Y suele aplicarse cuando se utiliza la sociedad para eludir el cumplimiento de obligaciones, cuando se comete un fraude que constituye un delito o cuando se atenta contra el principio de buena fe.

En una entrevista registrada en febrero, Hung advertía que tras más de dos años del proceso de liquidación de Nodus International Bank, aun los depositantes afectados no recibían ni un solo centavo. “Sabemos que, en las quiebras, aunque sean fortuitas, no todo el mundo va a cobrar todo. Eso pasa cuando hay catástrofes naturales, cuando se supera los límites de cobertura de los seguros…Pero es que, estamos aquí, no ante una quiebra fortuita, sino ante una quiebra que a todas luces pareciera ser fraudulenta”, recalcaba e, abogado en entrevista con El Vocero, diario puertorriqueño.

En mayo de 2023, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) confirmó que, dicha entidad firmó un Plan de Liquidación Voluntaria. Sin embargo, Hung resaltaba que se cometieron varias violaciones al Plan de Liquidación, incluyendo remuneraciones a directores y accionistas, y transacciones no autorizadas con personas relacionadas que representan intereses encontrados.

Es por esto por lo que, en octubre del 2023 la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz, emitió una Querella y Orden Provisional y Permanente para el nombramiento de un síndico y revocación de licencia en contra de Nodus International Bank.

La detención de Tomás Niembro en Miami marca un avance clave en el proceso judicial para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el alcance total del presunto fraude y proteger los derechos de los afectados.