Guardia Civil española investiga en Dominicana uso de avión presidencial para trasbordo de oro venezolano

Un grupo especial de la UCO, equipo élite de la Guardia Civil español, aterrizó a principios de noviembre en la República Dominicana para investigar las conexiones de las cuentas de Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo, y los viajes del Falcon que utilizan Pedro Sánchez y otros miembros del gobierno español con presuntas tramas de blanqueo en el país caribeño, difundió Vozpopuli, diario español.

Además de información bancaria y societaria, a la que están accediendo con dificultades, inspeccionan los vuelos del Falcon, un avión que recala a menudo por allí y que Aldama aseguró haber visto “muchas veces en Dominicana”.

Los funcionarios policiales llegaron a este punto tras recabar tomos de información en la Operación Delorme. Los avances de sus pesquisas ponen el foco en la República Dominicana y en las conexiones de esta isla con Venezuela, una línea que arranca en 2019, en la antesala del Delcygate.

Según el medio español, alrededor del misterio de ese vuelo y de lo que transportaba, hay constancia de aviones de Venezuela cargados de oro, dólares, armas y dispositivos electrónicos retenidos en República Dominicana, Aruba, Florida, Argentina y otros países entre 2019 y 2024. Así como de nuevos aviones vinculados al chavismo en España.

“La red de vuelos que se desplegó tuvo su origen en que el régimen chavista estaba asediado por las sanciones de Trump, deseoso de cortar las alas a Juan Guaidó y acumulaba deudas con empresas, a las que intentó pagar en especies. En lo que respecta a España, entre las afectadas destacaban Globalia y Duro Felguera, a las que asesoraba Aldama. Un escenario clave en el avance del comisionista en el Gobierno de Sánchez a lo largo de 2019 y del Delcygate, que urdió en diciembre de ese año”, se lee en la nota publicada este viernes.

Investigaciones de la web de periodistas venezolanos Armando Info y de Rainforest Investigations Network dan cuenta del triángulo de oro del Caribe entre Dominicana, Brasil y Venezuela. Buen ejemplo de ello es cómo un prófugo venezolano que buscaban en República Dominicana y Venezuela terminó preso en Brasil. A Roberto Espejo lo detuvieron en este país en los últimos días de 2019, acusado de formar parte de una red de tráfico de oro.

Aviones retenidos

Seis meses antes, el 25 de junio de 2019, las autoridades del Aeropuerto Internacional de La Romana, en República Dominicana, hallaron una caja con más de 1,3 millones de dólares en efectivo, tras registrar la avioneta de matrícula venezolana YV2887, que estaba a punto de partir con destino a la ciudad de Barcelona, capital del Estado Anzoátegui, en el Este de Venezuela. Las autoridades dominicanas atribuyeron el botín a una mafia de tráfico de oro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, se refirió a Espejo como el cabecilla.

A Espejo lo detuvieron en Brasil en diciembre de 2019 por otro caso, en la Operación Hespérides, por la que los cuerpos de seguridad brasileños destaparon una trama que sacó al menos 1,2 toneladas de oro del Arco Minero del Orinoco en Venezuela a través de empresas brasileñas.

Hay rastros de aviones sospechosos desde febrero de 2019, cuando uno de PDVSA que falseó el plan de vuelo dejó Suiza y aterrizó en Emiratos Árabes, según informó Tal Cual Digital. La aeronave estuvo bajo custodia de las autoridades suizas, que habían recibido la denuncia de la Asamblea Nacional por el uso del avión en posible lavado de activos y tráfico de oro.
El 29 de noviembre de 2019, un avión procedente de Venezuela aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, presuntamente con un cargamento de 700 kilos de oro y que tendría como destino final Dubai, según informó el periodista Nelson Bocaranda en Twitter y recoge El Carabobeño.

El 17 de febrero de 2020, menos de un mes después del Delcygate, las autoridades de Aruba y Estados Unidos detuvieron en el aeropuerto Reina Beatriz de la isla a los tripulantes de una avioneta que transportaba una tonelada de oro puro venezolano.
En el avión de carga ligera, que utilizaba siglas norteamericanas falsas, viajaban solamente el piloto y dos tripulantes desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, en Venezuela. Según informó El Comercio y reseña 20 minutos transportaban el oro, que podía ser vendido por unos 50 millones de dólares, en maletas de lujo.

El 18 de de agosto de 2020, agentes de Aduanas de Estados Unidos interceptaron un avión privado Bombardier Learjet 55B con destino a Venezuela en el sur de Florida cargado con 82 armas de fuego, incluyendo un rifle de francotirador, además de 63.000 rondas de municiones, según Infobae.

El avión, registrado en Venezuela, tenía como destino San Vicente y las Granadinas. No obstante, Jared Rine, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, dijo, en una declaración jurada que apoyaba la denuncia penal, que uno de los acusados después de ser arrestado confesó que el destino final era Venezuela.

El 16 de junio de 2022 un avión venezolano fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires con 19 tripulantes (14 venezolanos y 5 iraníes), informa Río Negro. La aeronave fue vendida a los venezolanos por una aerolínea iraní investigada por Estados Unidos por sus supuestos nexos con la Guardia Revolucionaria de Irán y la Fuerza Quds.

Los pasados 2 y 4 de septiembre las autoridades de la República Dominicana interceptaron dos aviones vinculados al régimen de Nicolás Maduro, informa Infobae de fuentes de la CNN. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se incautó y llevó a Florida un Dassault Falcon 900EX.

Sobre la presencia del Falcon del Estado español en República Dominicana, desde el Ministerio de Defensa se viene explicando que se usa de base para escalas de mantenimiento ante los límites de autonomía este avión en los vuelos largos.

Los lingotes de oro de Aldama y Delcy

La UCO ha capturado las conversaciones de Aldama y Delcy el 27 de diciembre de 2019, 17 días después de que redactara la carta de invitación a la vicepresidenta de Venezuela con la rúbrica de Ábalos, día de la firma de un acuerdo de compraventa de oro con Venezuela.

En un MacBook Aldama guardaba la fotografía de un contrato con el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) por el cual ofrecía 104 barras de oro a Bancasa por valor de 68 millones de dólares americanos. La entrega debía realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020.

El 27 de diciembre de 2019, el día en el que Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama cerraron el contrato para la compraventa, ellos mismos gestionaron una llamada de José Luis Ábalos a Nicolás Maduro.

Aldama envió fotos a Delcy el 28 de diciembre de 2019 de esta operación. "Entre ellos, se localizan una captura de pantalla y un archivo pdf, referidos a un plan de vuelo con origen en Moscú el día 1 de enero de 2020, y destino Caracas el día 3 de enero a través de Zambia", subraya la UCO.

El mismo 3 de enero de 2020 en que llegaron los lingotes a Caracas Jorge Giménez Ochoa, el empresario próximo a Delcy que iba en su comitiva en Barajas, hizo un pago de 300.000 euros a Deluxe Capital, sociedad de Aldama, a través de Apamate Corporate and Trust, sociedad que le crearon en España testaferros. Hay más pagos de Giménez Ochoa a Aldama en 2020 que constata el nuevo informe de la UCO.

Vozpópuli ha desvelado que José Luis Rodríguez Zapatero se vio con Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro cuando llegaron los lingotes. El 5 de enero de 2020, la exsenadora colombiana y chavista convencida Piedad Córdoba situó en Venezuela a Zapatero en contacto con Maduro y Delcy, en una entrevista emitida el 27 de febrero de 2020 en el medio colombiano Las 2 orillas. Esta entrevista es conocida porque en ella vincula a Zapatero con una mina de oro que le habría dado el gobierno.