18 empresas están presuntamente involucradas en ilícitos cambiarios
Durante una rueda de prensa, Saab ofreció información acerca del desarrollo de las investigaciones sobre las irregularidades presentadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Un total de 18 empresas que recibieron divisas del Estado están presuntamente vinculadas a delitos cambiarios, indicó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
Durante una rueda de prensa, Saab ofreció información acerca del desarrollo de las investigaciones sobre las irregularidades presentadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Recordó que en julio de 2014 se convocó a más de mil empresas para verificar uso correcto de divisas, por solicitud del presidente Nicolás Maduro, y lamentó la inacción de la gestión anterior del Ministerio Público ante un presunto fraude en Cadivi- Cencoex.
Asimismo, precisó que Juan Miguel y Andrés Lozano fueron detenidos por su vinculación con la empresa Bates Gil, que incurrió en sobreprecios hasta de 130.000% para obtener del Estado venezolano alrededor de 15 millones de dólares.
El Fiscal explicó que se han desarrollado cuatro allanamientos a la corporación, que presuntamente trasegaba el dinero en una filial establecida en Panamá.
Información en desarrollo...