Los magnates del chavismo que más suenan en la investigación de EEUU contra Maduro

Hay cuatro millonarios venezolanos a los que el Gobierno de los Estados Unidos ya tendría listos para un nuevo proceso judicial como parte de su operación contra el Gobierno de Maduro, calificado ahora como una organización del narcotráfico. 

Serían los mismos sospechosos habituales ya investigados anteriormente, no solo en Estados Unidos, sino también en España. 

Versión Final ha hecho una prospección basada en datos aportados por la propia Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, quien ha enumerado, de momento de forma general, los orígenes de los 700 millones de dólares incautados en suelo norteamericano y que formarían parte de una red de propiedades vinculadas al Presidente Nicolás Maduro a través de estos personajes. 

Se trata de Raúl Gorrín, empresario y presidente de Globovisión, Alejandro Andrade, ex tesorero de la Nación en la era de Hugo Chávez, Samark López, señalado de ser uno de los testaferros del ex ministro Tareck El Aissami, y Rafael Sarría, empresario investigado por corrupción en España. 

Informaciones extraoficiales aportadas a este Diario por un fuente vinculada a la investigación desarrollada desde Estado Unidos, advierte que próximamente saldría a la luz un documento donde se señalará a cada uno de estos personajes calificándolos como “testaferros” del propio Nicolás Maduro. 

Y sería desde la misma Fiscalía General, lo que, de confirmarse, sería un nuevo golpe político contra Miraflores. 

Partiendo de las propias declaraciones de la fiscal Pam Bondi, cuando enumeró los bienes incautados por el orden de los 700 millones de dólares, hay una estrecha relación de tales elementos con los millonarios antes nombrados que ya se han ganado titulares desde hace años.

Los caballos y las fincas en EEUU con Alejandro Andrade, el extesorero convertido en magnate del Polo, las mansiones de lujo en República Dominicana con Samark López Bello, las mansiones en la Florida y propiedades de lujo en New York, con Raúl Gorrín, el presidente de Globovisión, compras y resguardo de joyas y propiedades de lujo en España con Rafael Sarría.

Piezas políticas

Pero hay algo en el aire que pareciera no encajar, y es el hecho de que todos estos personajes ya han sido objeto de investigaciones e incluso de medidas judiciales contra sus patrimonios.

¿Por qué ahora el Gobierno de Trump incluiría estos casos en un mismo saco para armar el expediente contra Nicolás Maduro como jefe de todos, incluso aun cuando algunas de las fortunas, como la de Alejandro Andrade, se situaría en la era de Hugo Chávez, cuando Maduro era canciller?

Carlos Tablante, exdiputado y uno de los que más ha investigado los casos de corrupción en el Gobierno de Venezuela, advierte que en efecto hay “un componente político y judicial” por parte de la administración Trump.

“Están metiendo todo en un mismo pote para configurar un expediente mucho más amplio. Pero tendrán que detallar, muy bien, cuál es la relación real de estas incautaciones o las próximas que hagas públicas con Nicolás Maduro directamente”, dijo.

Tablante habla de un enfoque: “confiscando lo ya confiscado”, para ilustrar lo que está ocurriendo ahora desde la Fiscalía General de EEUU.

Y agrega otros nombres más a la lista, que si bien no tienen el calibre de los anteriores, ya destacarían también como investigados en la nueva cruzada de Trump contra Maduro.

“En cuanto al avión ubicado en República Dominicana, es el mismo que Marco Rubio decomisó en febrero de este año y cuyos presuntos dueños serían Vicente Amparan Croquer y Eduardo Capriles.

Fuentes de Cuentas Claras Digital [medio donde publica activamente Carlos Tablante] señalan que en la actual lista de investigados por la corrupción madurista estarían Carlos Erik Malpica Flores, Ramón Carretero (Panamá) y Jorge Giménez, entre otros.”, apunta

La vicepresidenta Delcy Rodríguez desestima cualquiera de las acusaciones desde Washington y señala que se trata de una estrategia para intentar una intervención de fuerza en Venezuela y convoca a los aliados en la región a estar atentos ante una agresión, más aún cuando ya se ha desplegado, amenazante, el Comando Sur en el Caribe. 

Hace apenas unas horas tres destructores de la armada norteamericana han sido posicionados en límites de aguas internacionales de Venezuela. 

Transparencia Internacional afirma por su parte que los 700 millones de dólares contabilizados por ahora por Pam Bondi son solo una fracción y sitúa la cifra de la sangría en unos 4 mil millones de dólares, según informe reciente. 

“Es solo una fracción de la lista de 745 activos identificados en 20 países por haber sido obtenidos con dinero sucio sustraído de Venezuela, con un valor que rondaría los USD 3.571.325.206 a los que se suman otros 218.812.726 euros, para un gran total de USD 3.826.975.054”.

Y agregan: “Son números conservadores, recabados durante años y hasta mayo de 2024 por nuestra organización, provenientes de distintas fuentes judiciales y de organismos de control, así como de reportes de prensa, que solo se centra en los casos que hasta ahora han sido llevados ante la justicia y que son una muestra de las fortunas que unos pocos han disfrutado, mientras en Venezuela las carencias más básicas no son atendidas.”

En el informe de Transparencia vuelven a resaltar los mismos nombres de los millonarios mencionados. 

Aquí los magnates del chavismo y sus causas más sonadas:

Raúl Gorrín

• Acusaciones e Investigaciones:
  • Estados Unidos: Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, ha sido acusado por la justicia estadounidense de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y nueve cargos de lavado de dinero.
  • Se le acusa de haber pagado sobornos millonarios (alrededor de 94 millones de dólares) a ex tesoreros de Venezuela, como Alejandro Andrade y Claudia Díaz Guillén, para obtener acceso a transacciones de cambio de divisas con tasas favorables.
  • El Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que Gorrín y sus cómplices lavaron más de 1.000 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana.
  • Además de transferencias de dinero, se le imputa haber pagado gastos de lujo a los funcionarios, incluyendo jets privados, yates, residencias, caballos de campeonato, relojes de lujo y otros bienes.
• Estatus actual:
  • Gorrín ha sido declarado "fugitivo" por las autoridades estadounidenses y está en la lista de los más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU.
  • Las investigaciones y acusaciones en su contra están activas, y su paradero actual se presume que es en Venezuela, ya que Estados Unidos no ha logrado su extradición.
  • Recientemente, una jueza en España archivó una investigación por presunto blanqueo de capitales contra él, argumentando "falta de indicios de criminalidad" en ese caso específico.

Alejandro Andrade

• Acusaciones e Investigaciones:
  • Estados Unidos: Alejandro "El Tuerto" Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, se declaró culpable en 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
  • Admitió haber recibido más de 1.000 millones de dólares en sobornos de empresarios venezolanos, incluyendo a Raúl Gorrín y Gabriel Arturo Jiménez Aray, a cambio de su influencia para realizar operaciones de cambio de divisas para el Estado venezolano.
  • Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade accedió a la incautación de más de 1.000 millones de dólares en activos y la confiscación de sus propiedades, incluyendo bienes raíces, vehículos, jets privados, yates y caballos de polo.
• Estatus Actual:
  • Fue condenado en 2018 a 10 años de prisión en una corte federal de Florida.
  • Su situación judicial es particular: obtuvo una significativa reducción de su condena (alrededor del 65%) por su amplia cooperación con la justicia de EE.UU. en las investigaciones sobre la corrupción en el gobierno venezolano.
  • Debido a esta cooperación, fue liberado de prisión en febrero de 2022. Su testimonio ha sido crucial para el desarrollo de otros casos de corrupción.

Samark López

• Acusaciones e Investigaciones:
  • Estados Unidos: Samark López Bello, empresario venezolano, ha sido sancionado y acusado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Departamento de Justicia.
  • Se le ha señalado como presunto "testaferro" de Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo de Venezuela.
  • Las acusaciones en su contra, presentadas en 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, incluyen lavado de activos y narcotráfico, en el marco de una red conocida como el "Cártel de los Soles".
  • Las autoridades estadounidenses lo acusan de haber utilizado su red de empresas para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de fondos ilícitos del Estado venezolano.
• Estatus Actual:
  • Fue declarado fugitivo por la justicia estadounidense, que ofrecía una recompensa por información que llevara a su captura.
  • En septiembre de 2021, fue detenido en España y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2023 para enfrentar los cargos en su contra.
  • Actualmente, se encuentra bajo custodia de las autoridades estadounidenses y ha intentado, sin éxito, que se desechen los cargos en su contra y que se le quite el estatus de fugitivo.

Rafael Sarría

• Acusaciones e Investigaciones:
  • Estados Unidos: Rafael Sarría ha sido señalado por la prensa y las autoridades como un presunto "testaferro" de Diosdado Cabello, alto dirigente del gobierno venezolano.
  • Se le acusa de ocultar una fortuna obtenida de manera ilícita, estimada en cientos de millones de dólares, a través de propiedades y empresas en el extranjero, incluyendo EE.UU.
  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. le impuso sanciones en 2018. Se le incautó un jet privado en Florida, valorado en 20 millones de dólares.
• Estatus Actual:
  • A pesar de las acusaciones y sanciones, la información judicial pública sobre su estatus actual es más limitada que en los casos anteriores.
  • Ha residido en España, donde en 2022 fue absuelto de un cargo menor de maltrato en un caso familiar, aunque esto no está relacionado con las acusaciones de corrupción en su contra.
  • Se le considera una figura con un perfil más bajo que los otros mencionados, y se desconoce si hay procesos penales activos contra él en países fuera de Venezuela, más allá de las sanciones y embargos de bienes.
  • Se dice que regresó a Venezuela.