La joyería del caso Zapatero facturó €5 millones en relojes a firma ligada a Pdvsa
Algunas de las piezas superaban individualmente los 500.000 euros. La presencia de Pdvsa adquiere relevancia por las investigaciones internacionales desarrolladas durante años sobre el presunto desvío y blanqueo de recursos de la petrolera venezolana.
Exclusividades Vagú, histórica joyería venezolana que años después aparece mencionada en investigaciones relacionadas con el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra, mantuvo en 2017 una operación comercial de más de 5 millones de euros con Uldono Ltd, una sociedad mencionada en pesquisas de la Audiencia Nacional sobre el recorrido de fondos vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Documentos bancarios y comerciales obtenidos por The Objetive muestran que Vagú emitió el 11 de enero de 2017 una factura por 5.083.129 euros a nombre de Uldono. El documento incluye decenas de relojes y piezas de alta joyería de marcas como Rolex, Patek Philippe, Hublot, Audemars Piguet, Richard Mille y Greubel Forsey.
Algunas de las piezas superaban individualmente los 500.000 euros, mientras que una de Greubel Forsey estaba valorada en 701.173 euros.
La factura identifica al empresario venezolano Fernando Valero como vendedor y establece que el pago debía realizarse en una cuenta de Exclusividades Vagú en The Mauritius Commercial Bank, en Mauricio.
Esa misma cuenta aparecía una semana antes como cuenta de efectivo dentro de la cartera de inversión de Worldwide Wealth Management PCC. Un extracto bancario fechado el 4 de enero de 2017 situaba el valor de esa cartera en aproximadamente 9,33 millones de euros.
Uno de los principales activos de Worldwide Wealth Management era una posición de 7,5 millones de dólares nominales en bonos de PDVSA, valorados entonces en 6,21 millones de euros. Los títulos representaban 66,67% de una cartera calculada en 9,32 millones de euros.
La presencia de Pdvsa adquiere relevancia por las investigaciones internacionales desarrolladas durante años sobre el presunto desvío y blanqueo de recursos de la petrolera venezolana.
Entre esas causas figura Money Flight, una investigación estadounidense que reconstruyó un esquema de fraude y lavado de dinero que, según el Departamento de Justicia de EE. UU., comenzó en diciembre de 2014 con unos 600 millones de dólares obtenidos mediante sobornos y operaciones cambiarias fraudulentas.
Para mayo de 2015, el volumen de las operaciones investigadas había alcanzado unos 1.200 millones de dólares, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.
La sociedad Uldono también aparece mencionada en el Auto 376/2025, de 15 de julio, de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La resolución recoge la tesis de la acusación popular, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, según la cual parte del dinero generado mediante las operaciones Atlantic y Rantor Capital pasó por Eaton Global Services y posteriormente por Uldono antes de llegar al grupo Columbus.
De acuerdo con esa tesis incorporada al procedimiento, la ruta se habría originado en un préstamo firmado el 17 de diciembre de 2014 entre Rantor Capital y PDVSA. Posteriormente, Rantor cedió el crédito a Eaton y parte de los fondos terminó siendo transferida a Uldono.
El mismo auto menciona una transferencia de 347.461 dólares, realizada el 26 de abril de 2017 desde una cuenta de Uldono hacia Columbus One Properties Hospitality Services para la adquisición de inmuebles en España.
La Audiencia Nacional confirmó, sin embargo, el sobreseimiento provisional respecto de uno de los investigados al considerar insuficientes los indicios sobre su participación personal. La mención de Uldono en esta documentación corresponde, por tanto, a una ruta de fondos analizada dentro de las diligencias y no supone por sí misma una condena contra la sociedad.
Los documentos de Mauricio también permiten identificar a quienes figuraban formalmente como administradores de Worldwide Wealth Management PCC durante ese período.
Un registro fechado el 5 de febrero de 2015 señala como directores a los franceses Jonathann Richard Marcel Savigny y Yann Aldric Marie Robbiola, quienes habían sido nombrados el 26 de diciembre de 2014.
La documentación permite reconstruir parte de la estructura societaria del vehículo financiero, aunque su aparición como administradores no permite atribuirles por sí sola responsabilidad penal.
Estas operaciones corresponden a una etapa anterior a las actuales investigaciones relacionadas con Zapatero. Sin embargo, vuelven a colocar a Exclusividades Vagú en el foco debido a su posterior aparición en el caso Plus Ultra.
En junio, la Audiencia Nacional abrió una pieza separada para investigar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando relacionados con joyas localizadas durante un registro realizado en mayo en su despacho.
La tasación preliminar situó el valor de esas piezas en 1.323.915 euros, lo que llevó nuevamente la atención sobre las operaciones de Exclusividades Vagú y sobre sus vínculos comerciales y financieros documentados en años anteriores.