Justicia española investiga presunta relación de Zapatero con fraude y blanqueo en mercado venezolano
En esta estructura, Zapatero lideraría la trama, con Julio Julito Martínez Martínez y Fajardo como colaboradores clave. El aumento patrimonial que experimentó Midven en junio de 2020 se produjo gracias a la inclusión de un lingote de oro de más de dos kilos como aval. Las investigaciones también relacionan esta trama con el blanqueo de fondos procedentes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
Manuel Aarón Fajardo, hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo, fundó en septiembre de 2019 la empresa Midven en Venezuela, destinada a la compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores de Caracas. Ocho meses después, la compañía incrementó significativamente su capital, respaldado por un lingote de oro valorado en unos 90.000 euros.
La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero tenía una participación directa en operaciones vinculadas al petróleo, el oro, las acciones y las divisas a través de una red internacional de tráfico de influencias y cobro de comisiones, recoge The Objetive.
En esta estructura, Zapatero lideraría la trama, con Julio Julito Martínez Martínez y Fajardo como colaboradores clave. Según los investigadores, Fajardo utilizó Midven para implementar la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE), un innovador mercado financiero basado en tecnología blockchain. El aumento patrimonial que experimentó Midven en junio de 2020 se produjo gracias a la inclusión de un lingote de oro de más de dos kilos como aval, tasado por una empresa especializada.
Además, el gobierno de Nicolás Maduro concedió a Fajardo franquicias para la comercialización de oro y diamantes en Venezuela, encargos que fueron comunicados a Martínez Martínez en junio de 2020. Se proyectaban hasta diez franquicias en zonas como Bolívar y Caracas para la creación de un mercado de minerales con apoyo oficial.
Las investigaciones también relacionan esta trama con el blanqueo de fondos procedentes de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), incluyendo propuestas para transportar grandes cantidades de oro a Dubái.
Sebastián Verhoeven, vinculado a la red, fue registrado en Mallorca con joyas y lingotes de oro; además, contactos internos hacían referencias a planes de comercialización minera en Emiratos Árabes Unidos. Para operar en la compraventa petrolera en Venezuela, según el juez Calama, era necesaria autorización de la red encabezada por Zapatero, controlada por figuras como la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Por otro lado, Fajardo apareció también en comunicaciones intervenidas en Estados Unidos relativas a Plus Ultra, aerolínea española que solicitó un rescate público en 2021. Mediante intermediarios, se coordinó contacto directo con Zapatero para gestionar apoyos ante el Gobierno español. Aunque se reconoció ante la justicia la intervención del expresidente, él negó haber tratado con autoridades sobre la ayuda concedida.