EE. UU. sanciona red financiera vinculada al Tren de Aragua por fraude y lavado de dinero
La organización, cuyos principales responsables estarían en Venezuela y México, utiliza software malicioso para manipular cajeros automáticos en Estados Unidos. Entre los sancionados también está Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho", identificado por las autoridades estadounidenses como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua
Estados Unidos sancionó este miércoles a 10 personas que, según el Departamento del Tesoro, forman parte de una red financiera vinculada al Tren de Aragua y dedicada a operaciones de fraude y lavado de dinero.
De acuerdo con Washington, la organización, cuyos principales responsables estarían en Venezuela y México, utiliza software malicioso para manipular cajeros automáticos en Estados Unidos y obligarlos a dispensar efectivo. Los fondos obtenidos serían posteriormente blanqueados y transferidos al Tren de Aragua.
El Tesoro estadounidense señaló como presunto líder de la red a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias «Prometeo», quien figura entre los fugitivos más buscados por el FBI.
Entre los sancionados también está Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho", identificado por las autoridades estadounidenses como un dirigente de alto rango del Tren de Aragua que estaría encargado de operaciones de la organización en varios países de Suramérica.
Las sanciones bloquean cualquier activo o propiedad que los señalados posean en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.
El Gobierno de Donald Trump incluyó al Tren de Aragua entre las organizaciones criminales que designó como grupos terroristas extranjeros, al señalarlo por su participación en actividades como el narcotráfico y otras operaciones criminales transnacionales.
En junio, las autoridades venezolanas y estadounidenses informaron sobre una operación conjunta en el estado Bolívar en la que habría muerto Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», considerado el líder histórico del Tren de Aragua.