El diario plural del Zulia

EE. UU. acusó a dos venezolanos de evadir sanciones para vender petróleo a Rusia

Los fiscales estadounidenses señalaron a los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto de fungir como intermediarios para conseguir acuerdos ilícitos con Pdvsa

Un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, emitió  una acusación de 12 cargos contra cinco ciudadanos rusos y dos venezolanos que participaron en un esquema para vender toneladas de petróleo y tecnologías militares compradas a fabricantes estadounidenses, evadiendo las sanciones aplicadas a empresas rusas y a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, también conocida como Lana Neumann, Timofey Telegin y Sergey Tulyakov fueron acusados de varios cargos relacionados con red de compras, contrabando y lavado de dinero.

Mientras que los fiscales estadounidenses señalaron a los venezolanos Juan Fernando Serrano y Juan Carlos Soto de fungir como intermediarios para conseguir acuerdos ilícitos con Pdvsa.

“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos y dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionado con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban ocultar el robo de tecnología militar estadounidense y sacar provecho de negocios negros en el mercado de petróleo”, dijo Michael Driscoll, subdirector a cargo del FBI, en una nota de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El fiscal federal Breon Peace indicó que "los acusados ​​fueron facilitadores criminales de los oligarcas, orquestando un esquema complejo para obtener ilegalmente tecnología militar estadounidense y petróleo sancionado por Venezuela a través de una gran cantidad de transacciones que involucran empresas ficticias y criptomonedas. Sus esfuerzos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el Estado de derecho en todo el mundo".

De acuerdo con la investigación, los rusos Yury Orekhov y Artem Uss, dueños de la empresa alemana Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, enviaron millones de barriles de petróleo desde Venezuela a compradores en Rusia y China.

¿Cómo enviaron el petróleo?

Juan Fernando Serrano encabezaba una comercializadora de materias primas llamada Treseus, que tiene oficinas en España, Italia y Dubái. Aunque no se menciona a Venezuela, la compañía vende asfalto que está hecho del crudo pesado venezolano, de acuerdo con una investigación realizada por el periodista de AP, Joshua Goodman.

Una empresa fachada rusa a cargo de Setevye Tekhnologii, uno de los coacusados, compró un millón de barriles de petróleo sancionado en febrero, a cambio de 32 millones de dólares. El crudo fue producido por Petropiar, una compañía conjunta entre Pdvsa y Chevron.

El crudo ilegal supuestamente fue negociado por Treseus para Venezuela con un gran descuento de 40%, a través de compañías ficticias en China, de una empresa propiedad venezolana en Moscú, efectivo a granel e incluso criptomonedas (Tether).

El petróleo se cargó en un buque vietnamita, que aunque no fue nombrado en la acusación de la Fiscalía estadounidense, documentos a los que tuvo acceso AP muestran que se trata de un barco de nombre Melogy.

El buque apagó su GPS el 31 de diciembre de 2021 y así permaneció durante unos cuatro meses para no ser detectado por los radares. Apareció nuevamente en una ruta desde Asia.

"Del 9 al 12 de junio, el Melogy transfirió su cargamento ilegal a un buque de almacenamiento flotante, el Harmony Star, frente a las costas de Malasia. El buque está acusado de ser parte de una red de contrabando más amplia que también involucra a Irán", explicó Goodman.

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