Desmantelan en España una organización criminal de estafa masiva con criptomonedas
La red utilizaba una estructura empresarial y bancaria en varios países, así como pasarelas de pago y cuentas falsas en plataformas de compraventa de criptomonedas para mover el dinero ilegal, dicen autoridades españolas
La Guardia Civil de España desarticuló una organización criminal que cometía delitos en el ámbito de criptomonedas a nivel internacional, informó este lunes el Ministerio del Interior.
La Guardia Civil, en la que se ha denominado la operación Borrelli, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional que, mediante una empresa con sede en Hong Kong, dedicada a la inversión en mercados Forex, ha cometido delitos de estafa en el sector de las criptomonedas, y el blanqueo de los beneficios ilícitos obtenidos", señala el comunicado.
El ente detalló que la red utilizaba una estructura empresarial y bancaria en varios países, así como pasarelas de pago y cuentas falsas en plataformas de compraventa de criptomonedas para mover el dinero ilegal.
Según la investigación, que aún está en curso, la estafa global superó los 460 millones de euros, incluidos 39 millones robados a 500 víctimas en España.
La operación policial resultó en la detención de cinco integrantes del grupo criminal y cinco registros en Madrid y las Islas Canarias.