Desmantelan banda de ciberestafadores en Cataluña que robó 1.9 millones de euros

La Policía Nacional de España detuvo este lunes 20 de enero a 12 personas, ahora en prisión preventiva, acusadas de liderar una red de ciberestafas que logró defraudar 1,9 millones de euros a 760 víctimas.
Los detenidos operaban desde Sabadell, en Barcelona, y utilizaban dos métodos principales: el envío masivo de mensajes SMS haciéndose pasar por bancos y el llamado “hijo en apuros”.
La investigación, iniciada en enero de 2023 tras múltiples denuncias de estafas en Sabadell, reveló que la red enviaba hasta 1.000 mensajes SMS por minuto a listas de posibles víctimas.
Los mensajes alertaban de un supuesto bloqueo en la cuenta bancaria y contenían enlaces que redirigían a páginas falsas que simulaban ser portales de entidades bancarias. Al introducir sus credenciales, las víctimas entregaban acceso directo a sus cuentas a los estafadores.
Posteriormente, los criminales contactaban telefónicamente a las víctimas, haciéndose pasar por gestores bancarios, para solicitar los códigos de doble verificación necesarios para realizar transferencias, bizums o retirar dinero de cajeros.
La organización contaba con la colaboración de 660 personas que actuaban como “mulas”, encargadas de retirar el dinero en efectivo a cambio de pequeñas recompensas económicas de entre 50 y 100 euros, o incluso una comisión del 5 al 10% del dinero extraído. Estas “mulas” eran reclutadas por un grupo denominado “droppers”.
El dinero obtenido era transferido a múltiples cuentas para dificultar su rastreo y finalmente convertido en efectivo o criptomonedas. Además, la red utilizaba el método del "hijo en apuros", consistente en llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacían pasar por hijos en emergencia, solicitando dinero a sus víctimas.
En el transcurso de la investigación, la Policía Nacional analizó más de 700 líneas telefónicas, 2.455 dispositivos móviles, 3.000 cuentas bancarias y 86 correos electrónicos empleados por la organización, desmantelando así una operación altamente sofisticada.