Autoridades chilenas desmantelan red de lavado ligada al Tren de Aragua: Suman 52 detenidos
Esta operación, que se desarrolló durante un año, ha sido calificada como un hecho inédito en la lucha contra el crimen organizado. Los involucrados lograron mover fuera del país más de 13,5 millones de dólares en ganancias ilícitas. El operativo concluyó con el congelamiento de cerca de 250 cuentas bancarias involucradas en el esquema
La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) confirmó este lunes la detención de 52 personas, 47 de ellas de nacionalidad extranjera, por su presunta participación en una compleja red de lavado de dinero asociada al grupo criminal transnacional Tren de Aragua.
Según las autoridades, los involucrados lograron mover fuera del país más de 13,5 millones de dólares en ganancias ilícitas, utilizando criptoactivos para ocultar el origen del dinero y dificultar su rastreo.
Esta operación, que se desarrolló durante un año, ha sido calificada como un hecho inédito en la lucha contra el crimen organizado en Chile. El director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, explicó que la investigación tuvo como objetivo principal “golpear directamente al Tren de Aragua”.
“Hubo movimientos millonarios mediante la banca formal, usando testaferros, cuentas digitales y monedas virtuales”, detalló Cerna. La operación concluyó con el congelamiento de cerca de 250 cuentas bancarias involucradas en el esquema.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó el valor estratégico del operativo, señalando que el desmantelamiento financiero es clave para combatir estas organizaciones: “Los delincuentes pueden ser reemplazables para estas redes, pero no su dinero, su patrimonio ni sus activos”.
El éxito de la investigación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la PDI, las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, así como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras y Banco Estado.
La operación representa un duro golpe contra el Tren de Aragua y sienta un precedente en los esfuerzos regionales por combatir el lavado de dinero y las redes delictivas transnacionales.