Departamento del Tesoro sanciona a los hijos de Cilia Flores
La autoridad norteamericana anunció también sanciones contra 13 empresas y 10 personas vinculadas directamente con el gobierno de Nicolás Maduro
El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó a 10 personas y 13 empresas, todos vinculados al Gobierno de Nicolás Maduro. En la lista negra, destacan los tres hijos de Cilia Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores.
Los sancionados hoy forman parte de "una vasta red de corrupción que ha permitido al ex presidente Nicolás Maduro y a su régimen beneficiarse significativamente de la importación y distribución de alimentos en Venezuela", denuncia el Tesoro.
Los 10 individuos sancionados son: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores (hijos de Cilia Flores), Álvaro Enrique Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Ali Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain, Alex Nain Saab Moran, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Vielma Mora.
Las 13 entidades son: Asasi Food, Fondo global de alimentos LTDA, Clio Management corp, EMMR & CIA, Estructura Global SA, Group Grand Limited, Group Grand Limited General Trading, Group Grand Limited, Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, Multitex International Trading, Fundación Martítima, Silver Bay Partners y Sun Properties.
Según la reseña del portal del Departamento de Estado “Las personas designadas hoy están determinadas a ser responsables o cómplices de una transacción o una serie de transacciones relacionadas con prácticas engañosas y corrupción, y al Gobierno de Venezuela o proyectos o programas administrados por el Gobierno de Venezuela, o son familiares adultos inmediatos de dichas personas u operan en el sector del oro de la economía venezolana, o son funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela”
| Alex Nain Saab Moran (Saab) | Es un ciudadano colombiano que, junto con su socio comercial, Pulido, supervisa una sofisticada red de compañías de fachada y shell que solían adquirir, ensamblar y enviar alimentos a Venezuela para respaldar los contratos CLAP.
Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos CLAP para sobornar a los funcionarios del gobierno para mantener su acceso a los contratos del Gobierno.
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| Alvaro Enrique Pulido Vargas (Pulido) | Es un ciudadano colombiano que se desempeña como el principal socio comercial de Saab. Junto con Saab, Pulido ayudó a diseñar la compleja estructura corporativa de compañías de fachada y concha que Saab y Pulido usaban para obtener ganancias de la adquisición, el ensamblaje, la distribución y el envío de alimentos a Venezuela.
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| Emmanuel Enrique Rubio González (Rubio) | Es el hijo de Pulido. Rubio posee o controla una de las empresas clave de empaque de alimentos involucradas en la red de corrupción que abusa del programa CLAP, Group Grand Limited SA de CV, que facilitó el envío de alimentos no perecederos de México a Venezuela.
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| Walter Jacob Gavidia Flores | Es el hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos menores, Yosser y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
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| Yosser Daniel Gavidia Flores | Es el segundo hijastro más viejo de Maduro y, junto con sus dos hermanos Walter y Yoswal, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos del gobierno venezolano sobrevalorados, como el programa CLAP.
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| Yoswal Alexander Gavidia Flores | Es el hijastro más joven de Maduro y, junto con sus dos hermanos mayores, Walter y Yosser, recibió sobornos y sobornos de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano, como el programa CLAP
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| José Gregorio Vielma Mora | Es el exministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional del Gobierno de Venezuela. También es el exgobernador del estado Táchira.
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| Shadi Nain Saab Certain (Shadi) | Es un hijo de Alex Nain Saab Moran. Shadi fue incluido como Director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la empresa.
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| Isham Ali Saab Cierto | Es un hijo de Alex Nain Saab Moran.
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| Mariana Andrea Staudinger Lemoine | Es la esposa de Yosser Daniel Gavidia Flores.
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