Financiero neerlandés niega blanqueo de más de dos millones del rescate a Plus Ultra
El financiero fue detenido el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. La investigación también incluye el hallazgo de dos lingotes de oro, joyas y relojes en su domicilio.
El financiero neerlandés Simón Leendert Verhoeven negó este viernes ante la Audiencia Nacional de España haber blanqueado más de dos millones de euros procedentes del rescate estatal concedido a la aerolínea Plus Ultra.
Verhoeven compareció ante el juez José Luis Calama, quien investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el préstamo de 53 millones de euros que el Gobierno español otorgó a la compañía en 2021.
El financiero fue detenido el pasado 21 de agosto en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, después de permanecer en busca y captura por su presunta vinculación con los préstamos que concedió a Plus Ultra. La investigación también incluye el hallazgo de dos lingotes de oro, joyas y relojes en su domicilio.
Verhoeven está investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros, en una causa que también alcanza al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
El magistrado sitúa a Zapatero en el "vértice" de una supuesta trama de influencias que habría intervenido para que Plus Ultra obtuviera el apoyo financiero estatal. Las pesquisas buscan esclarecer el destino de los fondos y determinar si existieron actuaciones delictivas en torno al rescate.
La negativa de Verhoeven se produce en el marco de una investigación judicial.