Suiza retira a esposa de Diosdado y a Jorge Arreaza de su lista de bloqueos
La decisión se produce en medio de otros movimientos relacionados con las sanciones internacionales contra figuras del chavismo. La medida constituye un bloqueo preventivo de bienes y no equivale, por sí misma, a una sanción ni a una declaración de culpabilidad. Su propósito es preservar los activos que pudieran tener un origen ilícito mientras avanzan las investigaciones correspondientes
El Gobierno de Suiza actualizó la lista de personas vinculadas al entorno de Nicolás Maduro cuyos activos mantiene bloqueados de forma preventiva y retiró de ella a Marleny Contreras, esposa del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, y al diputado chavista Jorge Arreaza. Al mismo tiempo, incorporó seis nuevos nombres, entre ellos los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido.
La modificación, aprobada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE), entró en vigor este viernes según la información difundida. Con los cambios, el listado pasó de 37 a 41 personas, de acuerdo con el diario El País.
La decisión se produce en medio de otros movimientos relacionados con las sanciones internacionales contra figuras del chavismo. Dos días antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Washington ya había retirado a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados en abril, en el marco del acercamiento con las autoridades venezolanas y de los planes de transición impulsados por la Administración de Donald Trump.
La lista suiza fue establecida el 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro, con el objetivo de impedir que posibles activos del expresidente y de personas de su entorno fueran transferidos mientras se investigaba su procedencia.
La medida constituye un bloqueo preventivo de bienes y no equivale, por sí misma, a una sanción ni a una declaración de culpabilidad. Su propósito es preservar los activos que pudieran tener un origen ilícito mientras avanzan las investigaciones correspondientes.
Según fuentes citadas en el reporte, la salida de Contreras y Arreaza fue resultado de gestiones ante las autoridades suizas. Esas fuentes sostienen que ambos fueron incluidos por error, pues presuntamente no tenían cuentas bancarias ni propiedades en Suiza y no existían indicios suficientes de corrupción en su contra.
El bloqueo preventivo tiene vigencia hasta 2030. Si se demuestra que los fondos retenidos proceden de actividades ilícitas, Suiza prevé su restitución en beneficio de la población venezolana.
Entre las seis personas incorporadas figuran Alex Saab, empresario y exministro de Industria y su socio Álvaro Pulido. Ambos fueron entregados a las autoridades estadounidenses, según la información publicada.
También fue incluido José Vicente Amparan Croquer, abogado señalado por la justicia estadounidense en el caso conocido como Money Flight, relacionado con un presunto esquema de lavado de dinero y el desfalco de 1.200 millones de dólares a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Otro de los nuevos nombres es Mario Enrique Bonilla Vallera, empresario al que el anexo suizo vincula con Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente. La Fiscalía estadounidense también lo habría identificado como presunto testaferro de los hijastros de Maduro en la trama investigada.
La lista se completa con Milagros Coromoto Torres Morán, esposa de Nervis Villalobos, y María Consuelo Pardi Celis, exesposa de Javier Alvarado Ochoa. Ambos exviceministros del sector eléctrico ya figuraban en el registro suizo.
Mientras Estados Unidos ha modificado las medidas contra algunos integrantes del chavismo, la Unión Europea mantiene su régimen de sanciones, vigente desde 2017 por el deterioro democrático y las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Las medidas europeas incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada al territorio comunitario para decenas de funcionarios y dirigentes, entre ellos Diosdado Cabello. El bloque prorrogó estas restricciones hasta enero de 2027.
España solicitó en febrero levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, pero cualquier modificación de esta política requiere la unanimidad de los 27 Estados miembros. En mayo, el Parlamento Europeo pidió mantener las medidas mientras no se registraran avances hacia una transición democrática.
Suiza, por su parte, aplica las sanciones europeas y conserva un mecanismo propio de bloqueo preventivo de activos. La reciente actualización de este último registro introduce nuevos nombres vinculados al entorno político y financiero del chavismo, mientras retira a dos figuras que ya aparecían en él.