Claudio Tapia viaja a Suiza en medio de investigaciones por apropiación indebida
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, asiste a una reunión del Consejo de la FIFA mientras enfrenta un proceso judicial por presunta apropiación indebida de tributos. Las pesquisas se centran en transferencias que recibió de la FIFA entre 2018 y 2020.
Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, se encuentra en el ojo del huracán mientras viaja a Suiza para participar en una reunión del Consejo de la FIFA. Este desplazamiento se produce bajo la autorización de la Justicia argentina, en medio de un proceso judicial que lo investiga por presunta apropiación indebida de tributos.
El viaje coincide con la solicitud de un fiscal que ha pedido la emisión de un exhorto para obtener información sobre transferencias bancarias que Tapia recibió de la FIFA, sumando un total de USD 189.000 entre 2018 y 2020. El fiscal federal Gerardo Pollicita busca esclarecer los detalles de estos pagos en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito relacionado con su rol como funcionario público en el CEAMSE.
El 8 de octubre, la defensa de Tapia solicitó un nuevo permiso de salida al juez en lo penal económico Diego Amarante, quien lo procesó por no depositar en forma y tiempo los tributos retenidos por la AFA. Aunque tiene prohibición de salida del país, debe pedir autorización para cada viaje. En esta ocasión, el permiso abarca desde el 11 al 17 de octubre, con destino a Paraguay y Suiza, bajo el argumento de cumplir con compromisos deportivos.
Tapia presentó una invitación del Consejo Directivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol para asistir a una reunión de trabajo, y adjuntó la orden del día de la reunión del Consejo de FIFA programada para el 15 de octubre. Como en ocasiones anteriores, se le autorizó el viaje con una caución real de $ 30.000.000.
En el ámbito penal económico, Tapia enfrenta acusaciones por apropiación indebida de tributos agravada en 34 ocasiones, así como por la apropiación indebida de recursos de la seguridad social en 17 oportunidades, con un embargo de $ 350.000.000 que ha cubierto con un seguro de caución. Esta es la única causa en la que está procesado hasta el momento.
Adicionalmente, se investiga una ampliación de denuncia por presunta evasión agravada mediante el uso de facturación falsa del Impuesto a las Salidas No Documentadas, que asciende a $289.336.519,66. Esta parte del caso está en la etapa de recolección de pruebas.
Tapia también es objeto de investigaciones en otros juzgados. El fiscal Pollicita ha solicitado que se remitan copias de todos los expedientes donde Tapia haya sido investigado, con el objetivo de obtener información sobre su patrimonio desde 2016 hasta la actualidad, incluyendo bienes inmuebles, deudas y activos financieros.
El exhorto internacional a las autoridades suizas busca que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) informe sobre las razones y conceptos de las transferencias realizadas a Tapia, que incluyen pagos de USD 49.585,53, USD 124.583,56 y USD 15.408,09, todas acreditadas en una cuenta a su nombre en un banco argentino.