EE.UU. impone multa de $1.200 millones a Bank of America por presuntas violaciones financieras
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que las fallas de una entidad financiera de esta magnitud pueden comprometer la seguridad del sistema bancario estadounidense. La entidad aseguró que ha destinado miles de millones de dólares a mejorar sus sistemas tecnológicos y ha asignado a miles de trabajadores a la prevención de delitos financieros. También indicó que continúa ejecutando medidas correctivas para atender las preocupaciones planteadas por las autoridades
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones por un total de 1.200 millones de dólares contra Bank of America por presuntos incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y de las regulaciones sobre sanciones económicas. La penalización representa la tercera mayor multa en la historia de la agencia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que las fallas de una entidad financiera de esta magnitud pueden comprometer la seguridad del sistema bancario estadounidense y facilitar operaciones ilícitas. Según el funcionario, las medidas buscan dejar claro que ninguna institución está por encima de la ley.
Además, el banco acordó pagar 11,6 millones de dólares a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo adscrito al Tesoro, por aparentes infracciones de varios programas de sanciones internacionales, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, el narcotráfico y el terrorismo global.
En respuesta al anuncio, Bank of America afirmó que colaboró con los organismos reguladores para alcanzar los acuerdos, vinculados con observaciones incluidas en una orden de consentimiento de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de 2024 y con una investigación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
La entidad aseguró que ha destinado miles de millones de dólares a mejorar sus sistemas tecnológicos y ha asignado a miles de trabajadores a la prevención de delitos financieros. También indicó que continúa ejecutando medidas correctivas para atender las preocupaciones planteadas por las autoridades.
El banco agregó que mantiene su cooperación con las fuerzas del orden federales y locales en miles de investigaciones y que presenta cientos de miles de reportes de actividades sospechosas cada año.
La sanción tendrá un impacto directo en sus resultados financieros. Bank of America adelantó que sus resultados del tercer trimestre incluirán un cargo de 1.200 millones de dólares no deducible de impuestos, lo que reducirá su utilidad neta en aproximadamente 17 centavos por acción. La institución señaló que los gastos relacionados con sus esfuerzos de corrección ya están contemplados en su estructura de costos actual.