Justicia española investiga pago de 20.000 euros de empresario venezolano a hijas de Zapatero
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras de la empresa Whathefav, deberán explicar este y otros movimientos financieros ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Los investigadores también plantearon la posibilidad de que el pago hubiera sido declarado como procedente de otra sociedad vinculada al empresario Julio Martínez Martínez
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó una transferencia de 20.000 euros realizada en 2020 por el empresario venezolano Danilo Alfonso Díazgranados Manglano a la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Según informó ABC, el movimiento fue detectado durante la investigación relacionada con el caso Plus Ultra y posteriormente comunicado a la Agencia Tributaria. Los informes policiales señalan que el pago no aparece reflejado en la información tributaria correspondiente al ejercicio 2020.
Alba y Laura Rodríguez Espinosa, administradoras de la empresa Whathefav, deberán explicar este y otros movimientos financieros ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien las citó a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre.
De acuerdo con la información publicada por ABC, la transferencia fue realizada el 27 de abril de 2020 desde una cuenta a nombre de Díazgranados Manglano. La UDEF indicó que el movimiento “carece de reflejo en la información tributaria” de ese año.
Los investigadores también plantearon la posibilidad de que el pago hubiera sido declarado como procedente de otra sociedad vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, lo que, según la Policía, habría podido dificultar la identificación del origen real de los fondos.
La investigación financiera de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), dependiente de la Agencia Tributaria, analizó movimientos registrados entre 2020 y 2025 y estableció que Plus Ultra fue el principal pagador de la sociedad Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez, con 707.467,58 euros.
El informe también identificó pagos por 418.000 euros a Zapatero y otros 242.423,50 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas.
Además, la sociedad de Alba y Laura Rodríguez Espinosa recibió 20.993,50 euros de Agropecuaria Lucena y 18.150 euros de Pickashop, empresas relacionadas con Martínez.
La UDEF encontró, sin embargo, diferencias entre estos movimientos y la información tributaria disponible. En el caso de Agropecuaria Lucena, los agentes señalaron que en una de sus cuentas únicamente figuraba un pago de 993,50 euros realizado el 14 de diciembre de 2020, cantidad que tampoco habría sido contabilizada en el total.
Los investigadores dejaron constancia de que Agropecuaria Lucena era titular de otra cuenta cuyos movimientos no fueron solicitados durante esas diligencias y en la que podría aparecer registrada la operación.
Contrato de 3.000 euros mensuales
ABC también tuvo acceso al contrato suscrito entre Análisis Relevante y Whathefav, mediante el cual la empresa de las hijas de Zapatero recibía 3.000 euros mensuales más IVA.
La investigación busca determinar qué trabajos realizaron Alba y Laura Rodríguez Espinosa y si los servicios contratados se correspondían con los pagos recibidos. Según el diario, Julio Martínez declaró ante la Audiencia Nacional que asumió esos pagos durante varios años, incluso en periodos en los que, según su versión, no se habría realizado trabajo alguno.
Los informes policiales describen además una cadena de elaboración y distribución de informes vinculados a Zapatero. Según la investigación, Sergio Sánchez elaboraba documentos que posteriormente eran presentados como trabajos del expresidente. Whathefav se encargaba de incorporar gráficos y material multimedia y distribuirlos a una lista de clientes.
La UDEF investiga los vínculos con Díazgranados
Los investigadores también analizan la relación entre Zapatero y Danilo Alfonso Díazgranados Manglano, empresario venezolano cuyo nombre aparece en las pesquisas.
La UDEF señaló que Díazgranados habría obsequiado vinos de Vega Sicilia valorados en casi 40.000 euros. El empresario ha sido identificado en distintos reportes como una persona vinculada al entorno del chavismo.
El caso forma parte de las pesquisas que buscan esclarecer los movimientos económicos relacionados con el entorno de Zapatero y las operaciones vinculadas a Plus Ultra.