Arrestan en Alemania a financiero neerlandés vinculado al caso Plus Ultra
El caso también incluye como investigado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias. La causa busca determinar si parte de los fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra terminaron vinculados con una red internacional con conexiones en España, Suiza, Francia y Venezuela
La Policía de Alemania detuvo a finales de agosto al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, señalado como uno de los principales responsables de una presunta trama de blanqueo de capitales relacionada con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
La captura se produjo en cumplimiento de una orden europea de detención emitida por el juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama y fue dada a conocer este martes 22 de septiembre por medios de comunicación españoles.
Verhoeven, también identificado como Simon Verhoeven, será entregado a las autoridades españolas el jueves 24 de septiembre y está previsto que el viernes comparezca ante el juez que lleva la investigación, recoge Efecto Cocuyo.
El financiero figura en la causa como uno de los “gestores ejecutivos” de una presunta organización criminal investigada por los delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias.
De acuerdo con las pesquisas, Verhoeven habría financiado a Plus Ultra con entre 1,2 y 1,3 millones de euros mediante tres sociedades instrumentales: Allpa Wira Trading, Wailea Invest y Valerian Corporation. Las operaciones se realizaron entre octubre de 2020 y enero de 2021, pocos meses antes de que la aerolínea recibiera 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI.
Los préstamos contemplaban intereses del 9 % y comisiones del 2 % y, según los investigadores, fueron devueltos de forma prioritaria con recursos procedentes del rescate público. Esta circunstancia es interpretada en la investigación como una posible operación destinada a introducir en el circuito financiero capitales de presunto origen ilícito procedentes de Venezuela.
El juez Calama emitió en marzo de 2026 órdenes internacionales de detención contra Verhoeven y otras tres personas: el venezolano Rodolfo Reyes, señalado como gestor real de Plus Ultra; su esposa, María Aurora López; y el financiero Luis Felipe Baca Arbulu, quien ya fue detenido en Aruba.
El caso también incluye como investigado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias. La causa busca determinar si parte de los fondos públicos destinados al rescate de Plus Ultra terminaron vinculados con una red internacional con conexiones en España, Suiza, Francia y Venezuela.
Verhoeven llegará a Madrid el jueves en un vuelo procedente de Fráncfort, previsto alrededor de las 15:00 horas. Una vez entregado a las autoridades españolas, el juez deberá decidir, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, las medidas cautelares que se aplicarán al financiero, entre ellas la posibilidad de decretar prisión provisional.
Su detención abre una nueva etapa en una investigación que mantiene bajo escrutinio el destino de los recursos públicos utilizados para el rescate de Plus Ultra y sus posibles conexiones con una estructura internacional de blanqueo de capitales.