Confesión de Alex Saab de lavado con los CLAP salpica a Zapatero y Vielma Mora

En shock. Las fuerzas chavistas aún se tambalean ante la decisión de Alex Saab, empresario colombiano, de 58 años, y presunto testaferro de Nicolás Maduro, tras declararse culpable ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero y transacciones financieras ilícitas como operador del CLAP, en un giro judicial que abre expectativas sobre la información que pueda aportar a las autoridades estadounidenses acerca del entramado de corrupción y la participación de funcionarios del Gobierno.

Como parte del acuerdo con la Fiscalía, Saab aceptó cooperar plenamente con las investigaciones y entregar información, documentos y testimonios. También se comprometió a entregar 195 millones de dólares vinculados con las ganancias ilícitas del esquema. El acuerdo contempla además que aporte información sobre altos funcionarios venezolanos.

El documento judicial menciona expresamente a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, además de otras dos personas cuya identidad no han sido divulgadas públicamente, pero que pueden formar parte del actual círculo de poder de los hermanos Rodríguez.

El proceso contra Saab cobra relevancia después de la llegada de Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

María Alexandra Semprún, magíster en Ciencias Políticas, experta en marketing y comunicación política, asegura que el proceso contra Saab podría terminar de confirmar señalamientos que durante años fueron expuestos por periodistas e investigadores, pero que no contaban con pruebas judiciales conocidas públicamente.

Semprún considera que el alcance del caso podrían alcanzar a figuras del poder venezolano que defendieron públicamente al empresario.

Definitivamente si impactará en la imagen de muchas figuras de Miraflores. Porque saber de un delito y no denunciarlo es también es un delito. Mas cuando este señor fue defendido de forma pública, notoria y documentada por figuras claves del gobierno actual”, explica.

Asimismo, la politóloga descarta que la investigación contra Saab afecte directamente a la mandataria interina de Delcy Rodríguez . A su juicio, el proceso de transición no necesariamente significará la desaparición de todas las figuras que formaron parte del núcleo más duro del chavismo.

Indudablemente saldrán unos nombres ‘nuevos’ y serán los culpables más evidentes. Pero también muchas figuras conservarán de manera discreta su puesto bajo la mesa y frente a las taquillas bancarias de los paraísos fiscales", destaca.

¿Testigo estrella?

Para Jorge Morán, experto en marketing político, la cooperación con Estados Unidos convierte a Saab en una pieza relevante dentro de la estrategia estadounidense hacia Venezuela.

Según el politólogo, el empresario conoce parte de las redes financieras y políticas construidas alrededor del gobierno de Nicolás Maduro y aportaría información sobre personas que ya están bajo investigación o sobre otros actores que hasta ahora no habían aparecido públicamente. “Todo parece indicar que Saab será testigo estrella del juicio contra Maduro y Cilia Flores”, menciona.

Morán, aclara que el acuerdo divulgado no identifica las investigaciones específicas en las que Saab colaboraría. Sin embargo, afirma que el documento sí establece que el empresario deberá cooperar con el Departamento de Justicia en procesos judiciales y entregar las pruebas que le sean requeridas.

Todo esto forma parte del arsenal que tiene el gobierno de Trump para presionar y condicionar al gobierno interino y sus figuras más relevantes. No sé si detendrá a los hermanos Rodríguez o a alguno de ellos en particular. Mientras el gobierno de Trump los considere útiles para sus intereses, estarán libres y al mando del país. Es un tema de pragmatismo y utilidad", sentencia.

Por su parte, Luz Neira Parra, magíster en Desarrollo Social y catedrática universitaria, señala que el aspecto más importante ahora será determinar qué información está dispuesto a entregar Saab y qué tan útil puede resultar para los investigadores estadounidenses.

La experta asegura que existe una gran posibilidad de que aparezcan nuevos nombres, pero aclara que cualquier señalamiento tendría que ser corroborado por la Fiscalía antes de traducirse en nuevas acusaciones.

Asimismo, Parra destaca que si aparecen pruebas verificables de delitos cometidos por otras personas, Estados Unidos podría abrir nuevas investigaciones o fortalecer casos existentes.

La decisión dependerá de la evidencia y de la jurisdicción norteamericana. Trump está muy feliz con el gobierno venezolano pienso que no está interesado en cambiar la situación, cada vez que puede lo repite", indica.

En ese sentido, la académica considera prematuro afirmar que las declaraciones del exministro de Comercio de Maduro puedan provocar detenciones de otras figuras del poder venezolano o alterar la relación que actualmente mantiene la administración de Donald Trump con el Gobierno de Venezuela.

No creo que la cooperación de Saab vaya a producir un golpe significativo contra los hermanos Rodríguez ni que vaya a alterar la relación que actualmente mantiene Trump con el gobierno venezolano. Washington tiene intereses concretos en esa relación y, mientras esos intereses se mantengan, no veo razones para pensar que este caso vaya a modificar sustancialmente esa dinámica", agrega.

Lizcano como pieza clave de los CLAP

Entre los nombres mencionados en el nuevo expediente figura Carlos Rolando Lizcano, un empresario colombiano que ya había aparecido en investigaciones periodísticas sobre la estructura empresarial relacionada con Saab y Álvaro Pulido.

Una investigación publicada por Armando.info en diciembre de 2019 identificó a Lizcano como propietario de Salva Foods 2015, compañía que manejaba las denominadas Tiendas CLAP. El reportaje señaló que el empresario aparecía dentro de la estructura de negocios creada por Saab y Pulido para operar actividades relacionadas con el programa de abastecimiento estatal.

Salva Foods adquirió locales que anteriormente pertenecían a la red estatal Abastos Bicentenario y posteriormente los operó como Tiendas CLAP, lo que convirtió a la empresa en una pieza relevante dentro del negocio de distribución de alimentos.

La empresa también quedó en el centro de las gestiones realizadas en 2019 por un grupo de diputados opositores. Armando.info documentó que varios parlamentarios suscribieron una carta relacionada con Lizcano y Salva Foods, en momentos en que las autoridades colombianas investigaban los negocios vinculados con Saab.

José Brito y la carta a favor de Lizcano

Entre los diputados mencionados en esa investigación aparece José Brito, entonces parlamentario de Primero Justicia. Según Armando.info, Brito y el diputado Adolfo Superlano acudieron el 9 de octubre de 2019 a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para entregar una carta relacionada con Carlos Lizcano y Salva Foods.

El documento, fechado el 20 de septiembre de ese año, aseguraba que, tras revisar los registros correspondientes, no existía ninguna acción contra Lizcano ni contra Salva Foods. La carta llevaba también las firmas de otros diputados opositores.

La investigación de Armando.info señaló que la misiva buscaba desvincular a Lizcano y a Salva Foods de cualquier relación con Álex Saab, mientras que el empresario colombiano ya estaba bajo investigación por sus negocios con el gobierno de Maduro.

Las gestiones no se limitaron a Colombia. Otra investigación del medio de investigación documentó que una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en favor de Lizcano y Salva Foods, después de que esa institución sancionara a Saab y Pulido por su participación en el esquema relacionado con los CLAP.

La declaración de culpabilidad de Saab coloca ahora a Carlos Lizcano nuevamente dentro de la atención judicial estadounidense. Su nombre aparece en el documento del acuerdo alcanzado por el empresario colombiano, mientras que las investigaciones de Armando.info permiten reconstruir los vínculos empresariales que años atrás situaron a Lizcano y Salva Foods dentro del entramado relacionado con Saab y Pulido.

Vielma Mora en los documentos de EE. UU

El exministro de Comercio Exterior y exsuperintendente del Seniat, José Vielma Mora, también aparece como uno de los funcionarios mencionados en los documentos judiciales. Según versiones de medios de comunicación, el exgobernador del  Táchira habría recibido sobornos de hasta 17 millones de dólares por instrumentar el primer gran contrato de los CLAP que tuvo Saab con su fantasmal empresa Group Grand Limited.

José Gregorio Vielma Mora fue acusado formalmente por un gran jurado en Florida el 7 de octubre de 2021, junto con otras cuatro personas, por lavar ganancias de contratos con sobreprecios para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Además, precisa que como resultado del plan, Pulido, Vielma Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus coconspiradores presuntamente recibieron aproximadamente 1.600 millones de dólares. De los cuales al menos 180 millones de dólares se movilizaron utilizando el sistema financiero de Estados Unidos.

Un giro en la narrativa

El punto de quiebre entre Alex Saab y el gobierno nacional llegó después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, desmintió la nacionalidad venezolana del empresario y lo acusó de tener vínculos con agencias de Estados Unidos.

Sin embargo, en diciembre de 2023, el mismo Rodríguez, había celebrado la liberación de Álex Saab y calificó su retorno a Venezuela como un “rescate”. Además, anunció su incorporación a la delegación del Gobierno de Nicolás Maduro que participaba en el diálogo con la oposición.

El cambio de postura adquirió mayor relevancia por el papel que Saab pasó a ocupar dentro del oficialismo tras su regreso a Venezuela, donde fue presentado como un actor político y posteriormente incorporado a la delegación gubernamental para las negociaciones con la oposición.

Ahora, tras su declaración de culpabilidad ante una corte federal de Miami y su acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, el nombre de Saab vuelve a estar en el centro de la atención judicial y política.

Plus ultra en la mira

Otro nombre importante adherido al acuerdo firmado por Saab es el de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español.

El periodista David Alandete del medio español ABC, destacó mediante su cuenta en  X, que el alcance de la colaboración entre Saab y la justicia estadounidense podría resultar especialmente relevante debido al conocimiento del colombiano en operaciones financieras y estructuras utilizadas para mover fondos vinculados al poder venezolano por distintos países.

Alandete señala que esa información podría interesar no solo a los fiscales estadounidenses que investigan al entorno de Nicolás Maduro, sino también a investigadores europeos que han seguido durante años las conexiones empresariales y financieras relacionadas con Venezuela.

Uno de los casos que podría despertar especial interés es el de Plus Ultra, una investigación que actualmente se desarrolla en España y en la que está siendo investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La causa analiza el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021 y posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, entre otros.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía española ha presentado informes que sitúan a Zapatero en el centro de una presunta red de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra. Los investigadores también han examinado posibles conexiones con fondos procedentes de tramas de corrupción venezolana. Estas son afirmaciones contenidas en informes policiales y forman parte de una investigación todavía en curso.

En septiembre, además, el expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, declaró ante el juez que asumió que una supuesta comisión equivalente al 1 % del préstamo obtenido por la aerolínea estaba destinada al denominado “grupo Zapatero”, aunque afirmó no conocer qué labores concretas habría realizado el expresidente.

En este escenario, la cooperación de Saab introduce una nueva incógnita: qué información posee el empresario sobre operaciones, intermediarios y movimientos financieros fuera de Venezuela y si alguno de esos datos puede ser relevante para investigaciones que ya están abiertas en otros países.

El acuerdo con la Fiscalía estadounidense establece que Saab deberá cooperar con las autoridades y proporcionar información y pruebas que puedan ser solicitadas. Por ahora, no se conoce públicamente el alcance concreto de esa colaboración ni si Saab aportará información relacionada con las investigaciones que se desarrollan en España.