Audiencia Nacional reabrió causa contra Alejandro Betancourt por blanqueo de US$ 4350 millones de Pdsva
La investigación del máximo tribunal español, relacionado con la Administradora Atlantic, reflotó en junio pasado, pese a que en marzo, el titular de la plaza 5, Santiago Pedraz había archivado la investigación. La Sala de lo Penal consideró relevante que los concretos actos de corrupción investigados en España, contra el lobista de Trump en Venezuela y sus primos, no habían sido examinados por la resolución venezolana en la que Pedraz había fundamentado el archivo
Alejandro Betancourt, “bolichico”, primo de Leopoldo López y lobista de Donald Trump en el proceso de captación de inversionistas petroleros para Venezuela, estaría nuevamente bajo la lupa de la Audiencia Nacional de España, luego que la Sala de lo Penal, ordenara reabrir –en junio pasado- la causa abierta por el blanqueo de 4.350 millones de dólares norteamericanos, procedentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Pese a que el titular de la plaza 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivó en marzo la investigación, tanto Betancourt, como sus primos Pedro José de Jesús Benito Trebbau y Francisco Convit Guruceaga, entre otros familiares y socios, el pasado 2 de junio de 2026, la Sala ordenó retomar las pesquisas.
La información no había sido difundida. Fuentes vinculadas con el caso revelaron que la Sala de lo Penal consideró relevante que los concretos actos de corrupción investigados en España no habían sido examinados por la resolución venezolana en la que Pedraz había fundamentado el archivo. “Por tanto, la causa está reabierta, no definitivamente archivada”, revelaron.
US$4.350 millones (aproximadamente €3.775–3.778 millones) es la cifra que aparece en varias informaciones judiciales como el volumen del presunto fraude investigado, relacionado con el préstamo de PDVSA a Administradora Atlantic y las operaciones de cambio de divisas.
Según una investigación citada por El País, PDVSA habría transferido más de US$ 3.300 millones a tres cuentas suizas de Violet Advisors, una de las sociedades utilizadas en la estructura investigada. Después los fondos habrían circulado por distintas sociedades, jurisdicciones y titulares.
¿Lo busca Suiza?
Por el caso, el pasado 3 de noviembre, menos de dos meses después de haber sido detenido por la trama de corrupción, Betancourt, quien hoy se mueve entre Estados Unidos y Caracas, volvió a visitar una comisaría del Reino Unido, reportó el diario londinense Daily Mail.
En esa ocasión, la aprehensión fue solicitada por un juzgado de Suiza, que lo acusa de haber utilizado el sistema financiero del país alpino para legitimar capitales entre octubre de 2010 y enero de 2018.
Según el rotativo británico, el empresario —una de las caras más visibles de los llamados “bolichicos”, jóvenes empresarios que se enriquecieron con negocios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— fue arrestado en la estación de trenes de Charing Cross, en el centro de Londres. Inicialmente permaneció detenido por la orden internacional emitida desde Suiza, pero fue liberado bajo fianza tras pagar 2 millones de libras (2,6 millones de dólares).
Para obtener la libertad, Betancourt tuvo que entregar sus pasaportes venezolano e italiano al tribunal y quedó impedido por varios meses de solicitar o poseer cualquier otro documento de viaje internacional.
La justicia helvética acusa al empresario, quien fue socio del banco Credinves, de haber empleado esta entidad para blanquear dinero presuntamente desviado de Pdvsa. No obstante, las restricciones de desplazamiento no son absolutas. En una decisión llamativa, los tribunales le autorizaron viajar en helicóptero privado entre sus lujosas residencias en Chelsea, en el centro de Londres, y Oxfordshire.
Investigación conjunta
En la ciudad inglesa de Oxford, famosa por sus universidades, el empresario venezolano estudió y actualmente posee una mansión del siglo XVI valorada en 18 millones de libras (24 millones de dólares). Según la prensa británica, la propiedad fue visitada con frecuencia por la difunta princesa Diana de Gales.
La justicia suiza le habría pedido al juez Pedraz unir esfuerzos para procesar al venezolano, reveló el diario madrileño El País.
El juez español investiga al empresario por desfalcar a Pdvsa millones de dólares, que habrían terminado en sus cuentas, en la de sus primos y de varios exfuncionarios venezolanos.
Esta operación comenzó en 2010 y habría durado hasta “al menos hasta 2019”, según los investigadores españoles. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la trama ha invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 49 millones de dólares.
Las empresas Violet Advisors y Welka Holding serían algunas de las firmas que Betancourt y sus asociados emplearon para sus operaciones. Pdvsa transfirió más de 3.000 millones de dólares a esas compañías, de acuerdo con la justicia suiza.
Betancourt es también relacionado con el exviceministro de energía venezolano, Nervis Villalobos y con millonarias inversiones en España después de amasar una fortuna con el negocio petrolífero.