La Fed de Nueva York gana apelación de banco puertorriqueño cerrado por vínculos con Venezuela
La Corte de Apelaciones del 2º Circuito de EE. UU. rechazó la demanda del Banco San Juan Internacional (BSJI). La Fed de Nueva York mantiene la revocación de la cuenta maestra del banco, alegando discrecionalidad y cumplimiento de sanciones. La decisión se produce en el contexto de medidas financieras contra entidades con vínculos con Venezuela y actividades reguladas como criptomonedas y cannabis
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York obtuvo este miércoles una victoria en la apelación presentada por el Banco San Juan Internacional (BSJI), una entidad puertorriqueña cuyo acceso al sistema bancario central estadounidense fue cerrado debido a vínculos con Venezuela.
Para desempeñar esa función, el Congreso dotó a los Bancos de la Reserva de un maletín con bisturíes y un hacha. Frente a los bancos miembros, los Bancos de la Reserva poseen una miríada de poderes precisos y selectivos mediante los cuales pueden gestionar el riesgo de forma quirúrgica. Frente a los bancos no miembros, su principal poder es el instrumento contundente de permitir o denegar el acceso al sistema de pagos de la Fed", escribió Chin.
La Corte de Apelaciones del 2º Circuito en Manhattan, por decisión unánime de 3-0, rechazó la demanda de BSJI, que sostenía que la Ley de la Reserva Federal le garantizaba una “cuenta maestra” para operar en el sistema de pagos electrónicos de la Fed.
BSJI presentó la demanda en 2023 tras recibir la notificación de cierre de su cuenta de 11 años de antigüedad, en medio de preocupaciones sobre sanciones estadounidenses y regulaciones contra el lavado de dinero.
La entidad alegó que la clausura formaba parte de una campaña de “desbancarización” que también afectó a empresas de criptomonedas y cannabis.
El juez Denny Chin, en su fallo, destacó que los bancos regionales de la Reserva Federal tienen plena discrecionalidad para otorgar o denegar cuentas maestras, y que su función principal es garantizar la estabilidad del sistema financiero.
La apelación de BSJI hacía referencia a un artículo de Reuters de 2019 sobre las medidas restrictivas de la Fed de Nueva York contra la banca offshore de Puerto Rico
Chin afirmó que no se encontraron indicios de discriminación contra el banco por su propiedad venezolana.
El caso se enmarca en un contexto de medidas financieras contra entidades vinculadas con Venezuela, cuando Nicolás Maduro enfrenta actualmente un juicio por cargos de narcotráfico en Brooklyn, Estados Unidos, y se ha declarado inocente.