Fiscalía registra propiedades de Nervis Villalobos y Alejandro Betancourt en España por trama de blanqueo

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ordenó el registro de las propiedades del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis G. Villalobos y de Alejandro Betancourt, quien fue detenido la semana pasada en Londres y puesto en libertad horas después.

Según publica El Periódico, diario español, en España no habría formalmente ninguna pesquisa sobre estos hechos, que tendrían su origen en la justicia Suiza. De esta forma, el magistrado de la Audiencia Nacional habría tramitado la reclamación realizada por la Fiscalía de la Confederación Helvética, que analiza los hechos.

Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas se encontraría el Castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

De acuerdo con Transparencia Internacional Venezuela, Betancourt formaría parte de los empresarios conocidos como “bolichicos” por sus supuestos vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro a través de contratos fraudulentos.

Su fortuna se amasó siendo muy joven a través de Derwick Associates, logrando 12 contratos de plantas eléctricas en menos de 14 meses, a pesar de no tener trayectoria en obras civiles. Todo esto mientras Venezuela atravesaba una emergencia eléctrica”, resalta la ONG que investiga casos de corrupción.

Transparencia Internacional Venezuela detalla que la magnitud del desfalco asociado a Betancourt es realmente impactante: “Los contratos con Derwick, otorgados por el gobierno de Chávez, sumaron USD 2.900 millones en sobreprecios”, señala. Estaría además identificado como conspirador en el esquema Money Flight, un desfalco de USD 1.200 millones a PDVSA y en 2022, fue señalado como receptor de dinero en otra trama de corrupción de PDVSA que comprometió USD 4.850 millones.

Una presunta trama

La causa, que investiga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, trata de determinar la posible utilización en la presunta trama de blanqueo por parte de la empresa Derwick Associates Corporation, uno de cuyos accionistas es el mencionado Betancourt.

Según un informe policial incluido en el caso Duro Felguera, que se investiga en otro juzgado de la Audiencia Nacional, en concreto en el Central número 2, el exviceministro de Energía venezolano Nervis G.

Villalobos habría entregado en un banco de Andorra "un contrato firmado por su esposa, por el que la sociedad Ingespre ayudaría a Derwick a conseguir adjudicaciones con empresas públicas venezolanas dentro del sector energético. Hecho que finalmente se da, ya que Derwick obtuvo en el periodo de estas transferencias varios contratos con la empresa pública venezolana EDC", mantiene el documento.

Petición de Suiza

Algunas de las operaciones bajo sospecha se habrían realizado a través de entidades bancarias suizas. Una investigación periodística sostiene que Derwick habría canalizado gran parte de sus beneficios a través de bancos suizos. También aprecian intercambio de transferencias con Gazpromban Latin America.

La Oficina Federal de Justicia de Berna (Suiza) confirmó a estos medios de comunicación que en enero de 2016 emitió una orden para la recopilación de registros bancarios relacionados con Derwick hasta en 18 entidades financieras.

En 2022 la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón cerró una rama del caso PDVSA (la empresa petrolera venezolana) al no poder descartar que los fondos que recibió el viceministro de Energía con Hugo Chávez fueran lícitos, según informó el bufete Oliver Abogados.

Se trataba de la pieza número dos, abierta por blanqueo de capitales contra Villalobos; su mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Picón, en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid.

¿Quién es Villalobos?

Nervis Gerardo Villalobos es un ingeniero especializado en el sector eléctrico que ocupó varios altos cargos en el Gobierno de Hugo Chávez hasta que dejó la función pública en 2006 para dedicarse al mundo de los negocios tras ser despedido por el Presidente. Fue viceministro de Energía Eléctrica entre 2002 y 2006 y presidente de la estatal venezolana Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) durante tres años comprendidos en el mismo periodo en el que fue adjunto al titular del Ministerio de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.

Villalobos fue arrestado (durante meses) en Madrid a finales de octubre de 2017 por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y corrupción internacional junto a otras tres personas. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos por una investigación que se lleva a cabo en Houston. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

El auto de acusación del tribunal de la ciudad tejana de agosto pasado describe cómo Villalobos y sus presuntos cómplices urdieron en 2011 una red internacional de empresas, intermediarios y cuentas bancarias para blanquear el dinero procedente de sobornos originados en procurar la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía a empresarios afines. El mismo Villalobos era el firmante autorizado de una cuenta en Suiza a la que otros ex funcionarios públicos transfirieron más de 27 millones de dólares, según narra el escrito de la Justicia estadounidense.

La extradición a Estados Unidos por este caso depende de que se resuelva otro procedimiento judicial que tiene ocupados a los abogados de Villalobos en la Audiencia Nacional española desde septiembre de 2017. El juez Ismael Moreno investiga al anterior viceministro de Chávez, a su mujer, a otros ex altos funcionarios venezolanos y directivos de la compañía Duro Felguera de delitos de corrupción internacional y blanqueo de capitales.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción narra cómo Duro Felguera, para construir una central eléctrica en Venezuela con una licitación de 1.500 millones de euros a partir de 2008, entregó “varias cantidades de dinero (al menos 105.627.600 dólares americanos) al querellado Villalobos con el fin de que éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil”. Los diferentes pagos se realizaron a empresas controladas por Villalobos -describe el escrito- que tenían cuentas bancarias en diversos bancos españoles, estadounidenses y suizos.