Fiscalía chilena dicta prisión preventiva para 21 integrantes de red vinculada al Tren de Aragua
Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal y lavado de dinero. El resto de los detenidos será presentado ante los tribunales en los próximos días, según informaron las autoridades. La investigación reveló un sofisticado esquema financiero utilizado para ocultar el origen ilícito de los fondos. La red logró mover más de 13,5 millones de dólares provenientes de delitos como el sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico
La Fiscalía Nacional de Chile decretó este jueves prisión preventiva para 21 de los 52 detenidos por integrar una red de lavado de activos relacionada con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Los imputados enfrentan cargos por asociación criminal y lavado de dinero. El resto de los detenidos será presentado ante los tribunales en los próximos días, según informaron las autoridades.
La investigación reveló un sofisticado esquema financiero utilizado para ocultar el origen ilícito de los fondos. La red empleaba testaferros para crear empresas ficticias, abrir cuentas bancarias simuladas y realizar transacciones en criptomonedas, entre otras maniobras.
De acuerdo con la Fiscalía, la red logró mover más de 13,5 millones de dólares provenientes de delitos como el sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico. El dinero era transferido fuera de Chile principalmente a través de criptomonedas con destino a países como Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
Las investigaciones comenzaron a inicios de 2024, en un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI).